PDF《广西桂冠电力股份有限公司》

2006 年度利润分配方案已经

2007 年5月19 日召开的

2006 年度股东大会审议通过,

2006 年度的利润分配方案为: 经天职国际会师事务所有限公司(原天职孜信会计师事务所)审计,公司(母公司)2006 年度实现净利润 31,860.29 万元,按《公司法》 和公司章程规定计提 10%法定公积金 3,186.03 万元后,加年初未分配 利润 4,637.46 万元, 本年可供股东分配利润为 33,311.72 万元 (其中

2006 年度减免所得税金

2328 万元),按照减免所得税有关规定,计提任意 盈余公积金

2328 万元,实际可供股东分配利润为 30983.72 万元.按公 司2006 年末帐面实际股份数 1,365,034,009 股为基数每

10 股派现金红 利约 1.8 元(含税)进行分配,但由于公司

2007 年存在可转债转股情 况,实际派发的每股现金股利将在拟分配现金股利总额(25180 万元)

2007 年度股东大会文件

7 不变的前提下,以股利分派股权登记日的股份总数为基础调整,剩余 未分配利润结转下年度. 以股权登记日

2007 年6月18 日的股本,确认每股派现金 0.178 元人民币 (含税) 、0.160 元人民币(税后).

2006 年度利润分配方案已经执行完毕.

(二)报告期内,中国证监会以《关于广西桂冠电力股份有限公司 重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2007]71 号)审核通过了公 司收购四川茂县天龙湖、金龙潭电力有限公司的重大资产购买方案. 公司

2007 年第一次临时股东大会于

2007 年5月19 日召开,审议并批 准了该重大资产购买方案,并确定自

2007 年6月1日起将两被收购的 公司纳入公司的合并会计报表范围. 截至报告期,上述两公司的法律手续已经办理完毕并按股东大会 决议合并报表.

三、公司法人治理结构

(一)公司董事会执行情况 报告期内,董事会的召集符合相关规定,董事能按时出席会议, 董事勤勉尽责,认真履行职责,对会议议案认真讨论,充分发表意见, 独立董事对重大事项发表独立意见;

董事会能认真执行股东大会决议, 会议记录及签名完整,会议决议按时披露;

公司完善了董事会战略委

2007 年度股东大会文件

8 员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委 员会工作制度,结合董事会专门委员会的职责和具体工作,充分发挥 董事会专门委员会作用,为公司发展和重大事项的决策提供意见,更 好地服务于公司发展.

(二)公司内部控制制度情况

1、公司与控股股东做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的 完全独立.股东大会、董事会、监事会三会运作规范各施其职.公司 管理层对内部控制制度的制定和实施非常重视.先后制定了一系列规 范的内部控制制度,公司已在财务管理、安全生产与环保管理、投资 管理、人力资源管理、信息化管理、党风廉政管理、采购及供应管理 等方面建立起了较为完善合理的内部控制制度,并在生产经营活动中 得到了一贯的、严格的执行.公司定期对各部门工作情况进行考核, 保证各执行者都能胜任本职工作,并具有工作责任心、事业心及诚实 的工作态度.

2、规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证.股东大 会是公司的权力机构;

董事会是公司的执行机构,对股东大会负责;

公司总经理由董事会聘任或解聘,负责公司的日常经营活动,并对董 事会负责;