PDF《柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2019-011 柳州钢铁股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年4月24日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年4月24 日10 点00 分 召开地点:柳州市北雀路

117 号 柳州钢铁股份有限公司

809 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月24 日至2019 年4月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 审议

2018 年度董事会报告 √

2 审议

2018 年度监事会工作报告 √

3 审议

2018 年度财务决算报告 √

4 审议

2018 年度利润分配预案 √

5 审议

2018 年年度报告及其摘要 √

6 审议修改《公司章程》的议案 √

7 审议关于预计

2019 年日常关联交易的议案 √

8 审议向

19 家银行申请总额不超过

293 亿元人 民币综合授信的议案 √

9 审议关于续签《原材料购销协议》的议案 √

10 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案 √

11 审议关于制定 《未来三年股东回报规划 (2019 ―2021 年)》的议案 √ 累积投票议案 12.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人12.01 审议增补陈海先生为公司董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案公司于

2019 年3月28 日召开的第七届董事会第五次会议及第七届 监事会第五次会议审议通过,并于

2019 年3月29 日在《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 进行了披露.

2、 特别决议议案:6

3、 对中小投资者单独计票的议案:

3、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:

7、

9、10 应回避表决的关联股东名称:广西柳州钢铁集团有限公司(回避议案

7、

9、 10) 、王文辉(回避议案 7)

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(