PDF《柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601003 柳钢股份 2019/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人单 位营业执照复印件、 证券账户卡和持股凭证.公司法人股东的委托代理人出席会 议的,应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证.个人 股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及前述证件. 异地股东可采用信函或传真方式进行登记, 并于参会时带上上述材料进行现 场确认登记;

也可于参会前到现场进行登记,登记截止时间为会议开始时,逾期 不再办理登记.未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认. 1.登记时间:2019 年4月23 日上午 9:00―11:30;

下午 15:00―17:00. 2.会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理. 3.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股 东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场.

六、 其他事项 登记地址:柳州市北雀路

117 号 书面回复地址:柳州市北雀路

117 号柳州钢铁股份有限公司证券部 邮政编码:545002

电话:0772-2595971 传真:0772-2595971 联系人:邓旋、李颖 特此公告. 柳州钢铁股份有限公司董事会

2019 年3月29 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 柳州钢铁股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年4月24 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议

2018 年度董事会报告

2 审议

2018 年度监事会工作报告

3 审议

2018 年度财务决算报告

4 审议

2018 年度利润分配预案