PDF《柳州钢铁股份有 限公司 第一次临时股东大会》

上海市锦天城 (深圳)律师事务所 关于柳州钢铁股份有限公司 ⒛14年 第一次临时股东大会 法律意见书 锦天城律=T事糁所⊥海 北京深圳 杭州苏州南京 成都 重庆太原 sHANGHAl BElJING sHENzHEN HANGzHoV suzH0U NANJING CHENGDV CHONGQING TAIY 中国氵呆,,

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col闩关于柳州钢铁股份有限公司 二一四年第一次临时股东大会的法律意见书 致:柳州钢铁 股份 有 限公 司 根据 《 中华人 民共和 国证券法》( 以卜 简称 《 证券法》 ) 、 《 中华人 民共和 国 公司法》( 以 下简称 《 公司法》 ) 以 及中因证券监督管理委 员会关于 《 上市公司 股东大会规则》( 以 下简称 《 股 东大会规则》 ) 等法律 、法规 、规范性文件及现 行有效的 《 柳州钢铁股份有 限公司章程》( 以F 简称 《公司章程 》 ) 的 有关规定, 上海市锦天城 ( 深圳)律师事务所 ( 以 下简称 本所 ) 接受柳州钢铁股份有限 公司 ( 以 下简称 柳钢股 份 、 公司 ) 的委托 , 指派本所律师列席 了柳钢股份

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1 4 年第一次临时股 东大会 ( 以 下简称 本次股东大会 ) , 对 本次股东大会的 会议召集及召开程序 、出席 会议人员资格 、会议表决程序等事项进行见证 , 并依法出具法律意见书 . 在本法律意见 书中, 本所律师根据 《 股东大会规则》第J i 条 的规定, 仅对柳 钢股份本次股东大会的召集 、召丌程序 、出席会议的人 员资格 、会议的表决程序 和表决结果事项发表法律意 见, 并 不对本次股东大会审议的议案 以及其他与议案 相关的事实、数据 的真实性及准确性发表意见. 本所律师根据 《 证券法 》 、《 公 司法》 、《 股东大会规则》等法律 、法规 、规范 性文件及 《 公司章程 》的规定 , 现 场参 与和审阅了柳钢股份本次股东大会的相关 文件和资料 , 并 得到 了柳钏股份的如下保证: 其向本所律师提供 的与本法律意见 书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的, 不包含任何 误导性的信息, 且无任何隐瞒、疏漏之处.按照律师行业 公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责 的精神 , 本所律师对本次股 东大会的相关 事实出具如下法律意 见: ― 、 本次股 东大会 的召集 、召开程序 关于| 卯 州钏铁股份有限公 d 工一V η 午笫 一次临时股东人会的法律芯 见书 ⒛ 14年 3月⒛ 日,柳钢股份董事会在 《 中国证券报》 、《 上海证券报 》和上 海证券交易所 网站 ( cn/)刊登了《柳州钢铁股份有 限公司关 于召丌二一 四年第 一 次临时股东大会的通知》(以下简称 通知 ),柳 钢股份 在法定期 限内以公告方式 向全体股东发 出了本次股东人会通知 ,将 会议的召开时 问、地点、会议议题 、参加人员、参加办法等 内容予 以公告 . 柳钢股份本次股东大会于 2014年 4月 22H上午9∶ 00时 在广西柳州钢铁 (集团)公司 8∞会议室 以现场会议形式召丌,柳钢股份 的董事 、监事和董事 会秘书 出席 了本次股 东大会 ,其他 高级管理人员及律师列席本次股东大会. 经验证 ,本所律师认 为,本次股东大会的召集 、召丌符合有关法律 、法规、 规范性文件和 《 公司章程 》的相关规定,合法有效 .