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南宁化工股份有限公司

600301 2008 年年度报告 南宁化工股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.13

九、监事会报告.20

十、重要事项.21 十

一、财务会计报告.25 十

二、备查文件目录.98 南宁化工股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 董亚彬 因出差未能出席会议,委托董事长陈载华代为出席并行使表 决权. 董事 袁良毅 因出差未能出席会议,委托独立董事张志浩代为出席并行使 表决权.

(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张海坚声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 南宁化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写 南化股份 公司法定英文名称 Nanning Chemical Industry Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写 NNCI 公司法定代表人 陈载华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 谭周兴 董事会秘书联系地址 广西南宁市南建路

26 号 董事会秘书电话 0771-4835135 董事会秘书传真 0771-4835643 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 戴素霞 证券事务代表联系地址 广西南宁市南建路

26 号 证券事务代表电话 0771-4821093 证券事务代表传真 0771-4821093 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 广西南宁市南建路

26 号 公司办公地址 广西南宁市南建路

26 号 公司办公地址邮政编码

530031 公司国际互联网网址 http://www.nnchem.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南化股份

600301 南化股份 其他有关资料 公司首次注册日期

1998 年6月15 日 公司首次注册地点 广西南宁市亭洪路

80 号 公司变更注册地点 广西南宁市南建路

26 号 南宁化工股份有限公司

2008 年年度报告

3 企业法人营业执照注册号

450000000006072 税务登记号码

450100708731343 组织机构代码

708731343 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 A 座7楼

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -160,693,788.47 利润总额 -156,593,362.85 归属于上市公司股东的净利润 -131,370,558.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -131,807,951.33 经营活动产生的现金流量净额 154,848,593.96