PDF《信息披露》

证券代码!! #! 证券简称冠福股份 编号 !$%&

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( 冠福控股股份有限公司 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 特别提示! ! 为尊重中小投资者利益#提高中小投资者对公司股东大会决议的 重 大事项的参与度$根据国 务院办公厅%关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见&

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国办发 号()%上市公司股 东大会规则 '

($)* 年修订(&

)%深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引'

(+!, 年修订(&

等文件的规定$冠 福控股股份有限公司'

以 下简称 *公司+(($)- 年第二次临时 股东大会对涉 及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票, 中小投资者是指除了下列股东 以外的其他股东!公司的董事-监事 高管人员.

单 独或者合计持有公司 ,.以上股份的股东, (-本次股东大会未出现增加-否决议案的情形, %-本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议, 一-会议召开基本情况 )-会议召集人!公司董事会. (-会议主持人!公司董事长林文昌先生. %-现场会议召开时间!($)- 年/月)/ 日'

星期五(下午 )/0,$ 时. /-现场会议召开地点!福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四 楼会议室. ,-网络投 票时间!'

)(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为#$)- 年/月)/ 日上午10%$2))0%$$ 下午)%0$$3'

,0++.'

((通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间为 (+'

- 年/月'

% 日下午 '

,0++ 至(+'

- 年/月'

/ 日下午 '

,0++ 的任意时间, *-召开方式!现场会议与网络投票相结合的方式, --本次会议的召集-召开符合/中华人民共和国公司法&

-/上市公司 股东大 会规则 '

(+'

* 年修订(&

-/深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则'

(+'

* 年1月修订(&

和/公司章程&

的有关规定, 二-会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东'

含 股东代理人$下同(共'

'

人$代表股份1-*4,%%4-11 股$占公司股份总数'

(4*%%45%*4(1+ 股 (的 比例为%-6+-*,7$其中!'

!(出席现场会议的股东共-人$代表股份共1-*4/,14(1* 股$占公司股份总数的比例为%-6$参加网络投 票的股东共 / 人$代表股份 -/4,$% 股$占公司 股份总数的比例为 $6$$(5..'

%( 参与本次会议表决的中小投资者共/人$代表股份 -/4,$% 股$占公司股份总数的比例为 $6$$(5., 此外 $公司 全部董事-监事和总经理-副总经理 -董事会秘书-财 务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议, 福建至理律师事务所委派律师对本次股东大 会进行见证$并出具了法律意见书, 三-议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式$逐 项表决通过了以下决议! '

一(审议通过了/关于全资子公司塑米科技'

广东(有限公司向平安 银行 股份有限公司广州东风中路支行申请 不超过($4$$$ 万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技'

广东(有限公司提供担保的议案&

, 表决 结果如下!同意 1-*4,%!4-1* 股$占参加会议股东所持有表决权股份总数 的1161115..反对 (4$$% 股 $占 参加会议股东所持有表决权股份总数的$6$$$(..弃权 $ 股'

其中$因未投票默认弃权 $ 股($占参加会议股东所持有表决权股份总数的 $6$$$$., 其中$网络投票表决结果为!同意 -(4,$$ 股$占参加网络投票股东所 持有表决权 股份总数的1-6%!!,..反对(4$$% 股 $占 参加网络投票股东所持有表决权 股份总数的 (6*55,..弃权 $ 股'

其中$因未投票默认弃权 $ 股($占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 $6$$$$., 中小投资者表决情况为!同意-(4,$$ 股 $占 出席会议中小投资者所持有表决 权股 份总数的1-6%!!,..反对(4$$% 股 $占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的 (6*55,..弃权 $ 股'

其中$因未投票默认弃 权$股($占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 $6$$$$., '

二(审议通过了/关于选举黄孝杰先生为公司第五届董事会董事的 议案&

$ 因公司原董事黄华伦先生于 ($!- 年%月辞去公司董事职务$本 次会议同意补选黄孝杰先生为公司第五届董事会董事, 表决结果如下! 同意1-*4,%!4-1* 股$占参加会议股东所持有表决权股份总数的1161115.. 反对(4$$% 股$占参加会议股东所持有表决权股份总数的$6$$$(..弃权 $ 股'

其中$因未投票默认弃权 $ 股($占参加会议股东所持有表决权股份总数的 $6$$$$., 其中$网络投票表决结果为!同意 -(4,$$ 股$占参加网络投票股东所 持有表决权 股份总数的1-6%!!,..反对(4$$% 股 $占 参加网络投票股东所持有表决权 股份总数的 (6*55,..弃权 $ 股'

其中$因未投票默认弃权 $ 股($占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 $6$$$$., 中小投资者表决情况为!同意-(4,$$ 股 $占 出席会议中小投资者所持有表决 权股 份总数的1-6%!!,..反对(4$$% 股 $占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的 (6*55,..弃权 $ 股'

其中$因未投票默认弃 权$股($占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 $6$$$$., '

三( 审议通过了 /关于变更公司注册资本及修改8公司章程9的议 案&

, 表决结果如下!同意 1-*4,%)4-1* 股$占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 1161115..反对(4$$% 股 $占 参加会议股东所持有表决权股份总数的 $6$$$(..弃权 $ 股'

其中$因未投票默认弃权 $ 股($占参加会 议股东所持有表决权股份总数的 $6$$$$., 其中$网络投票表决结果为!同意 -(4,$$ 股$占参加网络投票股东所 持有表决 权股份总数的1-6%)),..反对(4$$% 股 $占 参加网络投票股东所持有表决权股份总数 的(6*55,..弃权 $ 股'

其中$因未投票默认弃权 $ 股($占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 $6$$$$., 中小投资者表决情况为 !同意-(4,$$ 股 $占 出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的1-6%)),..反对(4$$% 股 $占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的 (6*55,..弃权 $ 股'

其中$因未投票默认弃 权$股($占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 $6$$$$., 四-律师出具的法律意见 本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师-陈禄生律师出席见证$并出具/法律意见书&

, /法律意见书&

认为!本次会议的召集-召开程 序符合/公 司法&

-/上市公司股东大会规则'

($)* 年修订(&

-/深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则'

($)* 年1月修订(&

和 /公 司章程&

的规定$本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格$本次 会议的表决程序及表决结果均合法有效, 五-备查文件目录 )-/冠福控股股份有限公司 ($)- 年第二次临时股东大会决议&

. (-/福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司($)- 年第二次临时股东大会的法律意见书&

, 特此公告, 冠福控股股份有限公司 二一七年四月十五日 证券代码)!!%*) 证券简称国海证券 公告编号 )$%+,) 国海证券股份有限公司 年次级债券第二期兑付兑息暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 国海证券股份有限公司 ($), 年次级债券 '

第二期('

以下简称本期 债券(将于 ($)- 年/月(/ 日兑付 ($)* 年/月(( 日至($)- 年/月() 日期间的利息及本期债券本金, 为确保兑 付兑息工作的顺利进行$现将 有关事宜公告如下! 一-本期债券基本情况 )6债券名称!国海证券股份有限公司 ($), 年次级债券'

第二期( (6债券简称!), 国海 $( %6债券代码!))51(% /6发行总额!人民币 ($ 亿元 ,6发行方式!非公开发行 *6发行对象!符合/证券公司次级债管理规定&

及相关法律 法规规定的机构投资者$且不超过 ($$ 名, -6存续期限!本期债券为 ( 年期 56发行人票面利率调整权!无16投资者回售选择权!无)$6票面利率!,655. ))6计息方式!本期债券采用单利按年计息$不计复利, )(6还本付息方式!本 期债券按年付息$每 年付息一次$到 期一次还本$最后一期利息随本金的兑付一起支付, 年度付息款项自付息日起不 另计利息$本金自本金兑付日起不另计利息, )%6起息日!($), 年/月(( 日)/6付息日!本 期债券的付息日为($)* 年至($)- 年每年的/月(( 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日$则付息顺延至下一个工作日$顺 延期间不另计息, ),6本金兑付日!本期债券的兑付日为 ($)- 年/月(( 日, 前述日期 如遇法定节假日 或休息 日 $则 兑付顺延至下一个工作日$顺 延期间不另计息, )*6担保情况!本期债券无担保, )-6次级条款!本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债之 后. 本期债券与发行人已经发行的其他次级债务处于同一清偿顺序 .除 非发行人结业-倒闭或 清算$投 资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金, )56税务提示!根 据国家有关税收法律-法 规的规定$投 资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担, )16本期债券登记-托管-代理债券付息-兑付机构!中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司'

以下简称中国结算深圳分公司(, 二-本期债券兑付兑息方案 本期债券0), 国海 $(1票面利率为,655 .$每手'

面 值)4$$$ 元 (本 期债券本次兑付兑息金额 为人民币)4$,565$ 元 '

含 税($扣税后个人-证 券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息金额为人民币)4$/-6$/ 元$扣税后非居民企业'

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