PDF《上海电气集团股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海电气集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02727) 公告 委任本公司董事长、董事会专门委员会成员、高级管理层成员及公司授权代表 委任董事长 董事会决议选举郑建华先生担任本公司董事长,从二零一八年九月十八日起生效,其 任期自二零一八年九月十八日起至二零二一年九月十七日止. 委任第五届董事会专门委员会成员 董事会决议委任第五届董事会各专门委员会主席及成员如下,从二零一八年九月十八 日起生效: 战略委员会 委任郑建华先生、黄瓯先生、褚君浩博士、习俊通先生为战略委员会委员,郑建华先 生为主席. 提名委员会 委任褚君浩博士、朱兆开先生、简迅鸣先生为提名委员会委员,褚君浩博士为主席. 审核委员会 委任简迅鸣先生、褚君浩博士、习俊通先生、姚珉芳女士为审核委员会委员,简迅鸣 先生为主席. 薪酬委员会 上海电气集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,第五 届董事会第一次会议於二零一八年九月十八日决议委任本公司董事长、董事会专门 委员会成员,高级管理层成员及公司授权代表如下: *

2 委任褚君浩博士、朱兆开先生、简迅鸣先生为薪酬委员会委员,褚君浩博士为主席. 公司第五届战略委员会、提名委员会、审核委员会和薪酬委员会的任期自二零一八年 九月十八日起至二零二一年九月十七日止. 有关董事会主席,董事会各专门委员会成员的履历详情,请参阅本公司日期为二零一 八年九月十八日的投票表决公告. 委任高级管理层成员 董事会决议委任本公司高级管理层成员如下,从二零一八年九月十八日起生效: 首席执行官:郑建华先生 总裁:黄瓯先生 副总裁:吕亚臣先生、董鉴华先生、张科先生、陈干锦先生、顾治强先生、金孝龙先 生 财务总监:胡康先生 首席法务官:童丽萍女士 董事会秘书:伏蓉女士 首席投资官:张铭杰先生 公司秘书:李重光先生 公司高级管理人员的任期自二零一八年九月十八日起至二零二一年九月十七日止. 公司高级管理人员简历详见附录一. 委任公司授权代表 董事会决议增加委任黄瓯先生担任公司授权代表,从二零一八年九月十八日起生效, 公司的公司授权代表将为郑建华先生及黄瓯先生,备任授权代表为李重光先生. 承董事会命 上海电气集团股份有限公司 郑建华 董事会主席 中国上海,二零一八年九月十八日

3 於本公告日期,本公司执行董事为郑建华先生、黄瓯先生、朱兆开先生及朱斌先生;

本公司非执行董事为姚珉芳女士及李安女士;

而本公司独立非执行董事为简迅鸣先生、 褚君浩博士及习俊通先生. * 仅供识别

4 附录一:高级管理人员简历 郑建华先生,58 岁,现任本公司党委书记、董事长兼首席执行官.郑建华先生在设备 制造业务方面积逾

30 年经验.郑先生曾任上海汽轮发电机有限公司总裁、上海电气集 团上海电机厂有限公司总经理、上海电气电站集团总裁、上海电气电站设备有限公司 董事长、上海电气(集团)总公司副总裁、上海电气集团股份有限公司执行董事、总 裁及上海电气(集团)总公司副董事长.郑建华先生在中欧国际工商学院获得工商管 理硕士学位,高级经济师. 黄瓯先生,47 岁,现任本公司总裁、党委副书记.黄先生拥有丰富的发电设备制造业 经验.黄先生於 2004C2006 年期间曾担任上海汽轮机有限公司总裁,於2007C2009 年 期间曾担任上海电气电站设备有限公司副总裁,於2006C2013 年期间担任上海电气电 站集团执行副总裁,於2011C2015 年期间担任上海电气集团股份有限公司首席技术官, 2015C2016 期间担任上海电气集团股份有限公司副总裁,2016C2018 期间担任上海市经 济和信息化委员会副主任.黄瓯先生毕业於上海交通大学,持有工学硕士学位,教授 级高级工程师. 吕亚臣先生,58 岁,现任本公司副总裁.吕先生历任中国第一重型机械集团公司副总 工程师、副总经理,上海重型机器厂有限公司董事长、总经理、党委副书记,上海电 气重工集团总裁、党委副书记,上海电气(集团)总公司副总裁.吕先生持有燕山大 学工学博士学位,教授级高级工程师. 董鉴华先生,53 岁,现任本公司副总裁,上海海立(集团)股份有限公司董事长,上 海临港控股股份有限公司董事.曾任上海电气(集团)总公司副总裁、财务总监,本 公司监事长.董先生在公司内部审计、监控等方面具有丰富的经验.加入本公司母集 团之前,一九八七年至二零零八年期间,董先生历任上海市审计局基建处处长助理、 副处长,固定资产投资审计处副处长、处长,财政审计处处长,其从事专业审计工作 逾25 年.董先生毕业於上海同济大学,持有工学学士学位并持有上海交通大学工商管 理硕士学位,高级经济师. 张科先生,58 岁,现任本公司副总裁.张先生拥有丰富的锅炉技术知识及企业运营管 理经验.曾任上海工业锅炉研究所所长、上海电气(集团)总公司总经济师、副总工 程师.张先生拥有工学学士学位,教授级高级工程师. 陈干锦先生,50 岁,现任本公司副总裁.陈先生拥有丰富的企业管理经验,曾任上海 锅炉厂有限公司董事长、党委书记,上海柴油机股份有限公司总经理,上海轨道交通 设备发展有限公司总经理、党委书记,上海电气重工集团总裁,上海重型机器厂有限 公司董事长,上海电气集团股份有限公司副总裁、首席运营官,上海张江(集团)有 限公司党委书记、总经理.陈先生毕业於西安交通大学电厂热能动力工程专业,拥有 西安交通大学工学学士学位;

中欧国际工商学院工商管理硕士学位及香港中文大学专 业会计硕士学位. 顾治强先生,53 岁,现任本公司副总裁,上海电气环保集团总裁、党委副书记,上海 市机电设计研究院有限公司执行董事、院长、党委副书记.顾先生曾任上海环保工程

5 成套有限公司总经理助理、副总经理,上海电气集团总公司驻欧洲代表,上海电气集 团股份有限公司环保事业部部长,上海电气(安徽)投资有限公司董事长、总经理. 顾先生毕业於上海交通大学,拥有工学学士学位、上海国家会计学院和美国亚利桑那 州立大学高级工商管理硕士学位,高级工程师. 金孝龙先生,50 岁,现任本公司副总裁,上海电气风电集团总裁、党委副书记.金先 生曾任麦克森燃烧设备(上海)有限公司营运经理,上海法维莱交通车辆设备有限公 司党委书记、副总经理,上海电气电站临港工厂党委书记、副总经理,上海电气电站 集团副总裁,上海电气风电设备有限公司执行董事、总经理,上海电气风能有限公司、 西门子风力发电设备(上海)有限公司副董事长、总经理.金孝龙先生毕业於哈尔滨 工业大学,拥有工学学士学位、韦伯斯特大学工商管理硕士学位,高级经济师. 胡康先生,55 岁,现任本公司财务总监,上海机电股份有限公司监事长,上海电气金 融集团总裁、党委副书记,上海电气集团企业服务有限公司董事长.胡先生曾任上海 轴承(集团)有限公司副总经理,上海振华轴承总厂厂长,上海电气(集团)总公司财务总 监助理,上海上菱电器股份有限公司董事总经理,上海电气资产管理有限公司管理二 部总经理,上海集优机械股份有限公司董事、总经理,本公司总裁助理,审计稽察室 主任、资产财务部部长及首席财务官.胡先生持有上海交通大学高级管理人员工商管 理硕士学位及香港中文大学高级财会人员专业会计硕士,为高级会计师及高级经济师. 童丽萍女士,47 岁,现任本公司首席法务官、法务部部长,公司律师.童女士长期从 事公司法务工作,拥有丰富的法务管理经验,精通相关法律知识.童女士於 2004-2010 年期间先后担任上海电气电站集团法律审计室主任、法务部部长,於2006-2008 年期 间兼任本公司法务中心主任,自2008 年起先后担任本公司法务部副部长、部长、总法 律顾问.童女士毕业於上海复旦大学,持有法学硕士学位. 伏蓉女士,48 岁,现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任.曾先后担任上海输配 电股份有限公司证券事务代表,ABB 中国投资有限公司低压产品部市场主管,上海电 器股份有限公司董事会秘书、证券部部长,上海输配电股份有限公司董事会秘书、证 券部部长,本公司人力资源部部长、投资者关系部部长及办公室主任.伏蓉女士拥有 工商管理硕士学位及经济师职称. 张铭杰先生,55 岁,现任本公司首席投资官、产业发展部部长、中央研究院院长,上 海海立(集团)股份有限公司副董事长.曾先后担任上海电压调整器厂副厂长、常务 副厂长、代厂长,上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理,上海 电器工业有限公司副总经理,上海华通开关厂厂长、党委副书记,上海输配电股份有 限公司党委书记、副总经理,上海电气(集团)总公司风电部部长.张铭杰先生毕业 於上海交通大学,拥有工学学士学位、工商管理硕士学位,教授级高级工程师. 李重光先生,59 岁,现任本公司公司秘书及投资者关系部部长.李先生 2005-2010 年 期间曾担任本公司公司秘书、合资格会计师;

2011-2012 年期间,任高斯国际公司财务 高级副总裁及司库长,并於期间曾兼任高斯国际公司及高斯英国公司董事.加入公司 以前

2002 年至

2004 年期间担任源通果汁投资有限公司财务总监;

1996 年至

2002 年期 间为香港执业会计师,并担任香港朱永昌朱国正会计师事务所的合夥人.李先生毕业 於香港理工大学,现为香港会计师公会、英国公认会计师公会及英国皇家特许会计师 公会英格兰及威尔士分会的资深会员,并为国际注册内部审计师协会会员.