PDF《中国云南路建集团股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公...》

公告编号:2016-006 证券代码:839650 证券简称:云南路建 主办券商:中信建投 中国云南路建集团股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:

2016 年12 月23 日, 邮件、 电话.

2、会议召开时间:2016 年12 月27 日

3、会议召开地点:公司九楼会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长邓文思

6、会议主持人:董事长邓文思

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议 案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

7 人,实际出席本次董事会会议 的董事(包括委托出席的董事人数)共7人.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-006

(一) 审议通过 《保山市东南绕城高速公路建设开发有限公司增资扩 股的议案》

1、议案内容 保山市东南绕城高速公路建设开发有限公司系公司与广西路桥 工程集团有限公司共同出资成立,并于

2016 年10 月23 日经保山市 隆阳区市场监督管理局核准注册,该公司注册资本 10,000,000 元, 其中:公司出资 4,900,000 元,持有 49%的股份;

广西路桥工程集团 有限公司出资 5,100,000 元,持有 51%的股份.该公司于

2016 年11 月16 日与保山市人民政府签订了《保山市东南过境绕城高速公路工 程PPP 项目协议书》,项目建设期

2 年,运营期(含收费期)30 年. 云南交商交通产业基金合伙企业 (有限合伙) 拟出资 425,000,000 元入股保山市东南绕城高速公路建设开发有限公司, 其中: 1,119,800 元计入注册资本,423,880,200 元计入资本公积.保山市东南绕城高 速公路建设开发有限公司增资扩股后股权结构比例如下 (单位: 万元) : 股东名称 增资扩股前 拟增资扩股 增资扩股后 注册资本 持股比例 (%) 注册资本 持股比例 (%) 中国云南 路建集团股份公司 490.00 49.00 - 490.00 44.07 广西路桥 工程集团有限公司 510.00 51.00 - 510.00 45.86 云南交商 交通--111.98 111.98 10.07 公告编号:2016-006 产业基金 合伙企业(有 限合伙) 合计1000.00

100 111.98 1,111.98

100

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 公司股东、副董事长、执行总经理兰银山先生担任保山市东南绕 城高速公路建设开发有限公司董事, 兰银山先生回避表决. 公司股东、 董事、 高级副总经理杜红彬先生担任保山市东南绕城高速公路建设开 发有限公司总经理,杜红彬先生回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二) 审议通过 《关于公司拟向恒丰银行昆明分行申请综合授信并接 受关联方担保的议案》

1、议案内容 公司拟向恒丰银行昆明分行申请综合授信业务, 授信最高额度不 超过

4800 万元人民币,期限

1 年.该综合授信由云南第一公路桥梁 工程有限公司提供连带责任保证担保,控股股东、实际控制人邓小顺 先生及其夫人石会昆女士和共同实际控制人邓文思先生及其夫人胜 锦女士提供个人连带责任保证担保.