PDF《中国云南路建集团股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公...》

2、议案表决结果: 公告编号:2016-006 同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 公司董事长、总经理、共同实际控制人邓文思先生拟为公司上述 申请综合授信提供个人连带责任保证,构成关联交易,董事长邓文思 先生回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三) 审议通过 《关于公司为云南云桥建设股份有限公司向马来西亚 马来亚银行有限公司昆明分行申请综合授信业务提供连带责任担 保的议案》

1、议案内容 公司为云南云桥建设股份有限公司向马来西亚马来亚银行有 限公司昆明分行申请综合授信业务提供连带责任担保,金额为

10000 万元人民币,期限为

1 年.

2、议案表决结果: 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四) 审议通过 《关于公司与参股子公司保山市东南绕城高速公路建 设开发有限公司发生关联交易的议案》 公告编号:2016-006

1、议案内容 公司拟与参股子公司保山市东南绕城高速公路建设开发有限 公司签订施工合同,施工项目名称:保山市东南绕城高速公路土建工 程,合同金额 1,670,102,769 元,合同工期:730 日历天.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 公司股东、副董事长、执行总经理兰银山先生担任保山市东南绕 城高速公路建设开发有限公司董事, 兰银山先生回避表决. 公司股东、 董事、 高级副总经理杜红彬先生担任保山市东南绕城高速公路建设开 发有限公司总经理,杜红彬先生回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五) 审议通过《关于召开中国云南路建集团股份公司

2017 年第一 次临时股东大会的议案》

1、议案内容 董事会决定于2017年1月13日上午09:00在公司九楼会议室召开 公司2017年第一次临时股东大会.

2、议案表决结果: 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决. 公告编号:2016-006

三、 备查文件目录 《中国云南路建集团股份公司第三届董事会第十八次会议决议》 中国云南路建集团股份公司 董事会

2016 年12 月29 日