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2019 年第一次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议资料

2019 年5月陕西黑猫焦化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议议程

1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性

2、大会主持人宣布股东大会开始

3、推举监票人(股东代表两名、律师和监事各一名)

4、由报告人宣读议案,与会股东进行审议

5、股东发言

6、与会股东逐项进行投票表决

7、统计表决结果

8、由监票人代表宣读表决结果

9、大会主持人宣读股东大会决议

10、见证律师宣读法律意见书

11、大会主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料 议案目录 议案 1: 《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》4 议案 2: 《关于公司

2019 年度配股公开发行证券方案的议案》9 议案 3: 《关于公司

2019 年度配股公开发行证券预案的议案》12 议案 4: 《关于公司

2019 年度配股公开发行证券募集资金使用.

30 可行性分析报告的议案》30 议案 5: 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》36 议案 6: 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补 措施的议案》46 议案 7: 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》55 议案 8: 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理60 本次配股相关事宜的议案》60 议案 9: 《关于公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)62 的议案》62 陕西黑猫焦化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料 -

4 - 议案 1:《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》 各位股东、股东代表: 为优化公司财务结构,降低公司财务风险,满足公司业务发展的资金需求, 提升竞争能力,公司拟向原股东配售人民币普通股(A 股)股票(简称 配股 ) . 依照《中华人民共和国公司法》 (简称 《公司法》 ) 《中华人民共和国证券法》 (简称 《证券法》 )及《上市公司证券发行管理办法》 (简称 《管理办法》 )等有 关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股的相关资格、 条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于 上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件,具体如下:

一、公司符合《公司法》相关规定

(一)本次配股公开发行的股票均为人民币普通股,每股的发行条件和价格 均相同,符合《公司法》第一百二十六条之规定;

(二)本次配股公开发行的股票发行价格不低于票面金额,符合《公司法》 第一百二十七条之规定.

二、公司符合《证券法》相关规定

(一)符合《证券法》第十三条的规定:

1、具备健全且运行良好的组织机构;

2、具有持续盈利能力,财务状况良好;

3、最近三年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为;

4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件;

(二)公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可 的情形,符合《证券法》第十五条的规定.