PDF《贵州长泰源节能建材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决...》

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于公司本次交易构成关联交易》的议案 1.议案内容: 本次交易的交易对手方为 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科 达机电以及湖南伏电共

6 家公司,采用现金及融资租赁方式支付对价,其中融资 租赁设备出租人为贵安恒信, 贵安恒信系公司股东贵安开投的控股孙公司,为公 司的关联方,故本次交易构成关联交易.除此之外,公司与其他交易对手方不存 在关联关系. 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 董事张钊、叶忠二人因涉及关联方,回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于补充确认公司签署 AAC 板材生产线设备采购合同有效性》 的议案 1.议案内容: 公司计划投资建设 AAC 板材生产线,自2017 年8月至

2018 年7月从 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电等

6 家公司采 公告编号:2019-031 购生产设备约 7,198.43 万元,并与之签订采购合同,现补充确认公司与 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电签署 AAC 板材 生产线设备采购合同有效. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于》的议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《非上市公众 公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司编制 了《贵州长泰源节能建材股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告 书》 ,并就本次重大资产重组事宜按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关于信息披露的监管要求履行信息披露义务. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关 事宜》的议案 1.议案内容: 提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 公告编号:2019-031 本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于提请召开公司

2019 年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容: 拟定于

2019 年6月8日召开公司

2019 年第一次临时股东大会. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第 十次会议决议》 贵州长泰源节能建材股份有限公司 董事会