PDF《山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告》

(六)关于计提固定资产减值准备的议案 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(七)关于调整部分固定资产折旧年限的议案 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 表决结果:同意

9 票,反对

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(八)关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案 表决结果:同意

9 票,反对

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0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

(九)关于公司

2019 年度生产经营计划的议案

2019 年公司主要产品生产计划为: 生铁

1130 万吨, 钢1325 ―

4 ― 万吨,钢(坯)材(商品量)1315 万吨.其中:莱芜分公司 生铁

505 万吨,钢685 万吨,钢(坯)材(商品量)717 万吨;

日照公司生铁

625 万吨,钢640 万吨,钢(坯)材(商品量)

598 万吨. 表决结果:同意

9 票,反对

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(十)关于公司

2018 年度固定资产投资完成情况及

2019 年度固定资产投资计划的议案 1.2018 年固定资产投资计划总投资额为 95.58 亿元,实 际完成投资 78.43 亿元. 2.公司

2019 年固定资产投资计划总投资额为 62.20 亿元. 其中,莱芜分公司 37.80 亿元,日照公司 24.26 亿元. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过. (十一) 关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预 算的议案 表决结果:同意

9 票,反对

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0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过. (十二)关于公司

2018 年度利润分配的议案 1.公司

2018 年度利润分配预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年公 司实现归属于母公司净利润为 21.07 亿元,2018 年度年初未 分配利润-18.14 亿元,年末未分配利润为 2.93 亿元.根据公 司生产经营需要及项目建设情况,2018 年度不进行利润分配. 2.

2018 年度不进行利润分配的原因 ―

5 ― 本公司所处钢铁行业属于资金密集型、规模效益型行业,

2018 年公司实现归属于上市公司股东净利润 21.07 亿元,截至2018 年末,公司未分配利润仅为 2.93 亿元.2019 年公司 日照钢铁基地建设进入全面投产和达产达效的关键时期, 莱芜 新旧动能转换项目开始实施,公司固定资产投资计划 62.2 亿元, 同时由于生产规模扩大, 还需补充日常营运资金 5-6 亿元. 未分配利润用途及预计收益情况: 公司

2018 年度未分配利润累计滚存至下一年度, 用于固 定资产投资,有利于股东利益最大化.随着日照钢铁基地建成 投产和新旧动能转换项目的投产, 预计未来收益水平将进一步 提升.公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定, 综合考虑与利润分配相关的各种因素, 从有利于公司发展和投 资者回报的角度出发,积极执行公司的利润分配制度,与投资 者共享公司发展的成果. 独立董事意见: 根据《公司法》 《证券法》 《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》 《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》 《公司章程》等相关文件的规定,公司

2019 年固定资产投 资计划 62.2 亿元,超过了公司最近一期经审计净资产绝对值 的30%,未达到《公司章程》规定的现金分红条件.结合公司 经营规划及资金的需求情况, 公司

2018 年度未分配利润累计 滚存至下一年度,用于固定资产投资,有利于提升公司市场竞 争力,有利于股东利益最大化.不存在损害股东尤其是中小股 东利益的情形.因此,我们同意本方案,并提交公司