PDF《山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告》

2018 年―6―年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过. (十三)关于公司

2018 年度公积金转增股本的议案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年公 司实现归属母公司净利润为 21.07 亿元, 但年末未分配利润仅 为2.93 亿元,根据公司生产经营需要及项目建设情况,2018 年度不进行公积金转增股本. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过. (十四)关于公司

2018 年度日常关联交易协议执行情况 及2019 年度日常关联交易计划的议案 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 独立董事认为,上述日常关联交易协议的执行,能够严格 遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的 规定,交易条件公平合理,没有损害股东及公司的利益. 公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄 涛先生回避表决,由其他

5 名非关联董事进行表决. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过. (十五)关于公司

2018 年度内部控制评价报告的议案 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (十六)关于会计师事务所从事

2018 年度公司审计工作 ―

7 ― 的总结报告的议案 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (十七)关于续聘会计师事务所的议案 根据公司董事会风险管理与审计委员会提议, 公司拟续聘 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度财务 审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨 询业务,聘期

1 年. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过. (十八)关于公司

2018 年度社会责任报告的议案 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (十九)关于

2019 年度公司董事、监事及高级管理人员 年度薪酬的议案 公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员年度薪 酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分.基本年薪是年 度基本收入, 绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收 入, 特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人 员、管理及工程技术骨干进行的奖励.独立董事按标准发放津 贴. 1.董事(不含独立董事)基本年薪+绩效年薪为:50-90 万元(含税,下同);

2.独立董事年度津贴

10 万元,独立董事因履行职务而发 生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销;

―

8 ― 3.监事基本年薪+绩效年薪为:30-70 万元;

4.高级管理人员基本年薪+绩效年薪为:40-70 万元;

5.特别嘉奖总额不超过

1000 万元. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过. (二十)关于

2019 年度董事会经费预算计划的议案 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (二十一) 关于推荐贝斯山钢 (山东) 钢板有限公司董事、 董事长、总经理等人选的议案 经总经理提名,拟推荐尉可超先生担任贝斯山钢(山东) 钢板有限公司董事、 董事长, 曾凡钊先生担任贝斯山钢 (山东) 钢板有限公司董事、 总经理, 王清刚先生担任贝斯山钢 (山东) 钢板有限公司监事. 表决结果:同意