PDF《营口金辰机械股份有限公司 2018 年年度股》

2018 年年度股东大会会议资料

11 全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用解决方案,提高了公司的市场反 应能力,也为公司的快速发展奠定了坚实的基础.此外,公司还建立了一套完 善的人才激励机制,综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经 营理念引导等方法,努力创造条件吸引、培养和留住人才.

二、

2018 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况 本年度,公司共召开

7 次董事会会议,具体情况如下:

1、2018 年1月31 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了 《关于投资设立控股子公司(苏州辰升自动化科技有限公司)的议案》 、 《关于 投资设立全资子公司(山东金辰智能科技有限公司)的议案》 、 《关于公司与格 润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》 、 《关于公司向全资子公司苏州 辰正太阳能设备有限公司增资的议案》 、 《关于提议召开公司

2018 年第一次临时 股东大会的议案》 .

2、2018 年3月18 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了 《关于公司

2017 年度总经理工作报告的议案》 、 《关于公司

2017 年度董事会工 作报告的议案》 、 《关于公司

2017 年度财务决算报告的议案》 、 《关于公司

2017 年度利润分配预案的议案》 、 《关于公司

2018 年度经营计划的议案》 、 《关于公司

2017 年年........