PDF《广东万家乐股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的...》

1 证券代码:

000533 证券简称: 万家乐 公告编号: 2012-043 广东万家乐股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

根据中国证券监督管理委员会广东监管局 《关于开展上市公司及 相关主体承诺履行情况专项检查的通知》(广东证监[2012]185号) 文件精神,本公司对公司股东、关联方以及本公司的承诺事项进行了 专项检查,未发现相关承诺方出现违反承诺的情况,也没有超过期限 而未履行承诺的情况. 本公司及相关主体历年来尚未履行完成的承诺 事项的具体情况见下表:

2 广东万家乐股份有限公司及相关主体历年来尚未完成的承诺事项汇总表 承诺事项 承诺履行情况 序号承诺 类型 承诺主体 公布载体 公布时间 承诺内容 承诺履 行期限 履行进 度 履行完成 时间 预计 能否 如期 履行 超期 未履 行的 原因 解决 方案 备注主体类 别 名称

1 减持承诺 公司高 管 李智 公司董事 买卖公司 股票情况 的公告 2009.8.6 公司董事长兼总经理李智家属在其不知情 的情况下,于2009 年8月、2010 年1月利 用其帐户违规买卖公司股票.为此,李智承 诺若日后减持该部分股票, 产生的收益全部 归公司所有. 无 正在履 行中 能2不减持承诺股东 广州汇顺投资有限公司控股股东增持公司股份的公告2011.12.17 广州汇顺于

2011 年12 月15 日通过深圳证 券交易所证券交易系统增持了

100 万股公 司股份, 增持后持有公司股份总数占公司总 股本的 24.85%.基于对公司未来持续稳定 发展的信心, 广州汇顺计划自首次增持日起

12 个月内继续通过深圳证券交易所证券交 易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过 公司总股本的 2%(含2011 年12 月15 日增 持部分) .广州汇顺承诺,在增持计划实施 期间及法定期限内不减持本公司股份.

1 年 正在履 行中 2012.12.14 能3分红承诺 上市公 司广东万家乐股份有限公司 公司未来三年(2012-20

14 年)股东回报规划2012.6.21 公司依据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定,足额提取法定公积金、任 意公积金后,未来三个年度内,以现金方式 累计分配的利润不少于该三年实现的年均 可分配利润的 30%.

3 年 正在履 行中 2015.7.29 能34利润补偿承诺 同一实 际控制 人控制 下的关 联公司 广州三新控股集团有限公司 对外投资暨关联交易公告 2012.9.15 公司与广州三新控股集团有限公司 (以下简 称 "三新控股" ) 、 广东怡富投资有限公司 (以 下简称"广东怡富" ) 、广州市然力贸易有限 公司(以下简称"广州然力" )签署《股权 投资协议》 ,以现金

1 亿元全额认购广州市 用佳电子有限公司(以下简称"用佳公司" ) 的610 万元增资额, 用于开发用佳公司位于 广州市番禺区南村镇市头村地块的房产项 目. 三新控股、广东怡富、广州然力共同向本公 司承诺: 截止

2015 年1季度末 (即预计 2.5 年的项目开发期结束) ,如本项目最终的实 际盈利达不到预期的盈利预测, 其差额部分 由三方按其所持用佳公司股权的比例以现 金方式向本公司足额补偿. 2.5 年 正在履 行中 2015.3.31 能 其他交 易对手 广东怡富投资有限公司、 广州 市然力贸易有限公司 本公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺,确保公司及全体股东利益不受损害. 特此公告. 广东万家乐股份有限公司董事会 二0一二年十月二十五日