PDF《阿城继电器股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告》

阿继电器

2008 年第一次临时股东大会决议公告 证券简称:ST 阿继 证券代码:000922 公告编号:2008-040 阿城继电器股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案.

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2008 年12 月12 日(星期五)10:00 时

2、会议召开地点:公司

1 号会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长高志军先生

5、会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过相关 议案.

6、会议的召开符合《公司法》 、 《股票上市规则》和《公司章程》的规定.

三、会议出席情况 出席本次会议的股东及代理人共

5 名,代表股份 126,569,352 股,占总股份 298,435,000 股的 42.41%.其中:非流通股东哈电集团公司委托代理人高志军先生 代表股份 126,531,000 股投票表决,占总股份的 42.4 %;

流通股东

4 名,代表股份 38,352 股.

四、审议表决情况

一、关于董事会换届选举的议案.赞成 126,569,352 股,占出席会议所有股东 所持表决权的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%. 表决结果为该议案获得通过,主要内容是:根据《中华人民共和国公司法》及 《阿城继电器股份有限公司章程》 , 公司第五届董事会由

9 名董事组成 (按姓氏笔划 为序) ,董事:丁晓冬、朱力(女) 、朱大萌、张井彬、贺德宝、高志军;

独立董事: 王福友、阮永田、戚勇.

1、丁晓冬先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届董事会董事;

2、朱力女士,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得通 过,当选为公司第五届董事会董事;

3、朱大萌先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届董事会董事;

4、张井彬先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 阿继电器

2008 年第一次临时股东大会决议公告 通过,当选为公司第五届董事会董事;

5、贺德宝先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届董事会董事;

6、高志军先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届董事会董事;

7、王福友先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届董事会独立董事;

8、阮永田先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届董事会独立董事;

9、戚勇先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得通 过,当选为公司第五届董事会独立董事;

以上当选独立董事王福友、阮永田、戚勇在本次股东大会选举前,已经按照相 关规定及时报请深交所、中国证监会及黑龙江证监局备案审核无异议. 以上董事(含独立董事)简历见附件一.

二、关于监事会换届选举的议案.赞成 126,569,352 股,占出席会议所有股东 所持表决权的 100%;