PDF《阿城继电器股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告》

反对

0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%. 表决结果为该议案获得通过,主要内容是:根据《中华人民共和国公司法》及 《阿城继电器股份有限公司章程》 、 《阿城继电器股份有限公司监事会工作条例》 等, 公司第五届监事会由

5 名监事组成(按姓氏笔划为序) :于淑清(女) 、王燕飞(女) 、 刚希杰、孙晓东、肖廷智.

1、于淑清女士,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届监事会监事.

2、王燕飞女士,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届监事会监事.

3、刚希杰先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届监事会监事.

4、孙晓东先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届监事会监事.

5、肖廷智先生,以赞成 126,569,352 股、反对

0 股、弃权

0 股百分之百获得 通过,当选为公司第五届监事会监事. 以上监事简历见附件二.

五、律师出具的意见

1、律师事务所名称:黑龙江仁大律师事务所

2、见证律师:崔丽晶、赵伊娜

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定. 特此公告. 阿城继电器股份有限公司

2008 年12 月12 日 阿继电器

2008 年第一次临时股东大会决议公告 附件一: 董事(独立董事)简历(分别以姓氏笔划为序)

1、丁晓冬先生:1968 年出生,研究生(硕士) ,1988 年参加工作,高级工程师, 中共党员.曾任阿城继电器股份有限公司电源公司经理、阿城继电器股份有限公司 副总经理.现任阿城继电器股份有限公司总经理、党委委员.未有因违反证券市场 法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形,未有《公司法》第一百四十七 条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形, 未持有本公司股票.

2、朱力女士:1969 年出生,研究生(硕士) ,1991 年参加工作,高级会计师. 曾任哈电集团财务处、计财处会计和资产财务部副部长.现任哈电集团资产财务部 部长.未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形,未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员 的情形,未持有本公司股票.

3、朱大萌先生:1963 年出生,研究生(硕士) ,1989 年参加工作,研究员级高 级工程师,中共党员.曾任阿城继电器厂所属哈尔滨电子计算机厂厂长,阿城继电 器厂副总工程师、副厂长,阿城继电器股份有限公司总经理、董事长、党委书记. 现任阿城继电器股份有限公司副董事长.未有《公司法》第一百四十七条规定的情 形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形, 持有本公司股票

13056 股.

2008 年7月2日,因违规虚假信息披露中国证监会给予

10 万元罚款及警告.

4、张井彬先生:1970 年出生,大专,1993 年参加工作,注册会计师,中共党 员.曾任哈尔滨锅炉厂有限责任公司计财处成本员、处长助理、副处长;