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浙江美大实业股份有限公司

2013 年度报告全文

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2013 年度报告 公告编号:2014-014

2014 年03 月 浙江美大实业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 3.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人 夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计 主管人员)杨晓婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺.投资者均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险. 浙江美大实业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

31

第六节 股份变动及股东情况

35

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

40

第八节 公司治理

48

第九节 内部控制

53

第十节 财务报告

55 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江美大实业股份有限公司章程》 公司、浙江美大、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指 美大集团有限公司 美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司 美大电器 指 江苏美大电器有限公司 美大新能源 指 浙江美大新能源科技有限公司 上海巨哥 指 上海巨哥电子科技有限公司 会计师事务所、注册会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 浙江美大实业股份有限公司

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5 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意本报告

第四节 董事 会报告 中 公司未来发展的展望 部分的阐述. 浙江美大实业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码

002677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称(如有) Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Zhejiang Meida 公司的法定代表人 夏志生 注册地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 注册地址的邮政编码

314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 办公地址的邮政编码

314416 公司网址 www.meida.com 电子信箱 [email protected]