PDF《上海环境节能工程股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:837607 证券简称:上海环境 主办券商:渤海证券 上海环境节能工程股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开,会议议案的审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》 的 有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月17 日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月12 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-007 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 上海市浦东新区桃林路

18 号环球广场 A 楼16 层公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 公司

2019 年度预计与关联方上海众汇泡沫铝材有限公司、上海利元环保检 测技术有限公司发生日常性关联交易,具体如下: 关联交易类型 关联交易内容 关联交易方 预计发生金额 购买产品及安装 声屏障采购及安装 上海众汇泡沫铝材 有限公司 不超过 4,000.00 万元 技术服务及技术 咨询 检测及监测、土壤 治理技术咨询 上海利元环保检测 技术有限公司 不超过 1,200.00 万元 详见公司

2019 年4月2日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《上海环境节能工程股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易公告》 , 公 告编号为 2019-005.

(二)审议《关于

2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财 产品,并结合公司

2019 年度购买理财产品的情况,现授权董事长赵建松批准财 务部购买理财产品的额度单笔不超过人民币 2,000.00 万元.在上述额度内,无需 再提交董事会、股东大会审议;

超过部分,公司将根据《对外投资管理制度》 《公 司章程》规定,提交公司股东大会审议. 详见公司

2019 年4月2日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《上海环境节能工程股份有限公司关于

2019 年度使用闲置资金购买理财产品的 公告》 ,公告编号为 2019-006.

三、会议登记方法 公告编号:2019-007

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记.

2、代理人代表 自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托 人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者 其它有效身份证明办理登记.