PDF《上海超高环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2018-032 证券代码:839470 证券简称:超高环保 主办券商:新时代证券 上海超高环保科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月19 日2.会议召开地点:上海市宝山区钱陆路

399 号四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长张志龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召集、召开程序虽然不符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定.但已经全体股东书面出具《确认函》同意,认可公司

2018 年第三次临时股东大 会的通知期限为提前五天.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数

2770 万股, 占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围及修订公司章程的议案》议案 1.议案内容: (1) 在现有经营范围的基础上增加"普通货运", 最终变更结果以主管工商部门核定 公告编号:2018-032 为准,具体如下: 经营范围变更前后对照表 变更前 拟变更后 工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、 密封件的研发、设计、销售与技术咨询,超高 分子量聚乙烯板及相关配件的生产;

从事货物 及技术的进出口业务,环保工程. 工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、 密封件的研发、设计、销售与技术咨询,超高 分子量聚乙烯板及相关配件的生产;

从事货物 及技术的进出口业务,环保工程,普通货运. (2)根据上述修改对公司章程做出相应的修订,具体如下: 章程修订前后对照表 修订前 拟修订后 第十二条:工程塑料、节能环保产品与设备、 耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与技 术咨询,超高分子量聚乙烯板及相关配件的生 产;

从事货物及技术的进出口业务,环保工程. 第十二条:工程塑料、节能环保产品与设备、 耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与技 术咨询,超高分子量聚乙烯板及相关配件的生 产;

从事货物及技术的进出口业务,环保工程, 普通货运. 2.议案表决结果: 同意股数

2770 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《上海超高环保科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会议决议》 . 上海超高环保科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月19 日