PDF《上海超高环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:839470 证券简称:超高环保 主办券商:新时代证券 上海超高环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

1、公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提请召开公司

2018 年第三次临时股东大会》的议案,公司定于

2018 年11 月19 日召开

2018 年第三 次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开虽不符合《公司法》和《公司章程》 的规定.但已经全体股东书面出具《确认函》同意,认可公司

2018 年第三次临 时股东大会的通知期限为提前五天. 提前召开临时股东大会审议经营范围的变更 及章程修改.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月19 日早上 9:00―11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 公告编号:2018-030 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月16 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 上海市宝山区钱陆路

399 号4楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司经营范围及修订公司章程的议案》 (1)在现有经营范围的基础上增加"普通货运",具体如下: 经营范围变更前后对照表 变更前 拟变更后 工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制 品、密封件的研发、设计、销售与技术咨询, 超高分子量聚乙烯板及相关配件的生产;

从 事货物及技术的进出口业务,环保工程. 工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制 品、密封件的研发、设计、销售与技术咨询, 超高分子量聚乙烯板及相关配件的生产;

从 事货物及技术的进出口业务,环保工程,普 通货运. 2)根据上述修改对公司章程做出相应的修订,具体如下: 章程修订前后对照表 修订前 拟修订后 第十二条:工程塑料、节能环保产品与设备、 耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与 第十二条:工程塑料、节能环保产品与设备、 耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与 公告编号:2018-030 技术咨询,超高分子量聚乙烯板及相关配件 的生产;

从事货物及技术的进出口业务,环 保工程. 技术咨询,超高分子量聚乙烯板及相关配件 的生产;

从事货物及技术的进出口业务,环 保工程,普通货运. (3) 鉴于公司变更经营范围及修改 《公司章程》 需办理工商变更登记/备案手续, 提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和 持股凭证;