PDF《上海环境节能工程股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关...》

公告编号:2019-005 证券代码:837607 证券简称:上海环境 主办券商:渤海证券 上海环境节能工程股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 公司

2019 年度预计与关联方上海众汇泡沫铝材有限公司、上海利元环保检 测技术有限公司发生日常性关联交易,具体如下: 关联交易类型 关联交易内容 关联交易方 预计发生金额 购买产品及安装 声屏障采购及安 装 上海众汇泡沫铝材 有限公司 不超过 4,000.00 万元 技术服务及技术 咨询 检测及监测、 土壤 治理技术咨询 上海利元环保检测 技术有限公司 不超过 1,200.00 万元

(二)表决和审议情况

2019 年3月29 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 . 公司董事赵利民、 赵思奇系上海众汇泡沫铝材有限公司关联方, 董事赵建松、 黄玮系上海利元环保检测技术有限公司关联方,四名董事均需回避表决,因非关 联董事不足三人,董事会无法形成有效决议,本议案直接提交公司

2019 年第一 次临时股东大会审议. 公告编号:2019-005

(三)本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:上海众汇泡沫铝材有限公司 住所:浦东新区惠南镇西门智能苑

1 号203 室63 号 注册地址:浦东新区惠南镇西门智能苑

1 号203 室63 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:赵利民 实际控制人:赵思奇 注册资本:500.00 万元 主营业务:泡沫铝材、金属纤维及其制品的生产、销售及技术开发、技术咨 询,钢结构工程,公路交通工程,建筑装修装饰工程,市政工程、钣金制作. 2. 法人及其他经济组织 名称:上海利元环保检测技术有限公司 住所:上海市闵行区恒南路

1325 号1幢7层注册地址:上海市闵行区恒南路

1325 号1幢7层企业类型:有限责任公司 法定代表人:温静 实际控制人:赵建松 注册资本:800.00 万元 主营业务:环保检测技术领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术咨 询, 土壤治理专业领域内的技术开发, 实验室检测技术咨询及检测服务 (除经纪) .

(二)关联关系 上海众汇泡沫铝材有限公司系本公司股东, 持有本公司 28%的股权. 本公司 董事赵思奇直接持有上海众汇泡沫铝材有限公司 95%的股权;

本公司董事兼总经 理赵利民直接持有上海众汇泡沫铝材有限公司 5%的股权. 公告编号:2019-005 上海利元环保检测技术有限公司与本公司受同一实际控制人赵建松实际控 制. 其中本公司实际控制人赵建松间接持有上海利元环保检测技术有限公司 40% 的股权;

本公司董事黄玮间接持有上海利元环保检测技术有限公司 60%的股权.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 与上海众汇泡沫铝材有限公司采购事宜系公司向关联方采购声屏障, 采购价 格系以市场价格为依据,经双方协商一致确定. 与上海利元环保检测技术有限公司的技术服务事宜系上海利元环保检测技 术有限公司为公司提供检测及监测等技术服务、土壤治理领域的技术咨询,服务 价格系以市场价格为依据,经双方协商一致确定. 上述关联交易定价公允, 不会对公司造成不利影响,不存在损害公司和股东 利益的情形.