PDF《Disclosure 信息披露》

1、通过上交所交易系统提供现金选择权申报的示意性时间安排 日期 事项 T 公司刊登A股现金选择权实施公告 T+2 A股现金选择权股权登记日 T+3 A股现金选择权开始申报日,公司A股股票开始连续停牌,刊登现金选择权实施第一次提示性公告 T+5 A股现金选择权截止申报日,公司刊登现金选择权实施第二次提示性公告 T+8( 预计) 在公司和财务顾问完成有效异议股份确认后,公司刊登现金选择权申报结果公告 T+12( 预计) 公司刊登现金选择权清算公告

2、公司自行组织股东申报的示意性时间安排 日期 事项 T 公司刊登A股现金选择权实施公告 T+1 刊登现金选择权实施第一次提示性公告 T+2 A股现金选择权股权登记日 T+3 A股现金选择权申报日,公司A股股票开始连续停牌,刊登现金选择权实施第二次提示性公告 T+6( 预计) 公司刊登现金选择权申报结果公告 T+7( 预计) 申报行使现金选择权的异议股东至上交所签署股份转让协议 T+10( 预计) 股份转让协议完成确认后,公司刊登现金选择权清算公告 就公司自行组织股东申报的申报期,在A股收市价至少为每股人民币6.81元的情况下,如 果公司H股股票在现金选择权实施公告前一个交易日的收盘价 ( H股收市价 )就H股现金 选择权价格高不超过15%,则公司自行组织股东申报的现金选择权申报期将为三个交易日.

二、本次合并换股实施示意性时间安排 公司将于现金选择权申报截止日 ( 将为T+5 ( 如公司现金选择权申报期为三个交易日) 或T+3 ( 如公司现金选择权申报期为一个交易日))的次一交易日向上交所提交终止上市申 请,在上交所批准公司终止上市申请后,公司将刊登终止上市公告,中国南车将发布换股实 施公告. 随后,公司终止上市,中国南车开始实施换股. 在换股实施完成后,公司将履行工商注销手续,中国南车将履行工商变更登记手续并申 请股票简称和股票代码的变更;

合并后新公司预计在换股实施完成后的十五个交易日内以 新的股票简称和股票代码复牌. 特此公告. 中国北车股份有限公司董事会 二一五年二月十六日 股票简称:普利特 上市地点:深圳证券交易所 证券代码:002324 上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对本报告书的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 审批机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值 或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次重大资产购买完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次重大资 产购买引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本公司提请广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要 情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读 《 上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购 买报告书 ( 修订稿)》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 释义 在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义: 公司、本公司、上市公司、普利 特指上海普利特复合材料股份有限公司,股票代码:002324 翼鹏投资、收购方 指 上海翼鹏投资有限公司,普利特专为本次交易设立的注册于中国( 上海) 自由贸易试验区的全资 子公司 收购主体、美国普利特 指 翼鹏投资在美国设立的全资子公司PRET Holdings LLC WPR公司 指WPR Holdings LLC 威尔曼塑料 指Wellman Plastics Recycling LLC DC Foam 指D.C. Foam Recycle Incorporated 威尔曼控股 指Wellman Plastics Recycling Holdings Inc.,系WPR公司的控股股东 Robert Fotsch 指Robert Michael Fotsch 本次交易、本次重大资产购买 指 公司之全资子公司翼鹏投资通过其在美国设立子公司美国普利特间接收购WPR公司及其下属 的威尔曼塑料和DC Foam的全部股权 交易标的、标的公司、标的资 产指WPR公司及其下属的威尔曼塑料和DC Foam的全部股权 交易对方 指 威尔曼控股和Robert Fotsch 《 股权购买协议》 指 翼鹏投资、普利特及其实际控制人周文先生与交易对方签署的《 MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT》 《 股权购买协议之让与协议》 指 翼鹏投资与美国普利特签署的《 ASSIGNMENT AGREEMENT》 本报告书 指《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》 独立财务顾问 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 法律顾问 指 上海广发律师事务所 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所 致.