PDF《四川金象赛瑞化工股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议...》

公告编号:2017-049

1 股票代码:834994 股票简称:金象赛瑞 主办券商: 招商证券 四川金象赛瑞化工股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开及出席情况 四川金象赛瑞化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一 次会议于

2017 年12 月15 日采取现场会议方式召开. 本次会议的会议通知于

2017 年12 月9日发出,会议应到董事

11 人,实际参加董事

11 人,会议由董事长雷 林主持, 由董事会秘书肖俊辉担任本次会议的记录人.公司监事及高级管理人员 列席了会议, 本次会议的召集、 召开及议案审议、表决程序符合 《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 经与会董事认真审议,以投票方式表决,通过了如下议案:

(一)审议通过《公司

2018 年度经营方针目标》. 议案主要内容: 公司根据

2017 年度生产经营情况,结合当前产品市场行情、 资源配置、原材料价格等情况进行综合分析,编制了《公司

2018 年度经营方针 目标》. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:无需回避表决.

(二)审议通过《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》. 议案主要内容:公司对

2018 年度将发生的日常性关联交易进行了预计,并 提请

2018 年第一次临时股东大会审议. 详见公告编号: 2017-051 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告》. 本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议. 公告编号:2017-049

2 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:雷林、刘朝慧、李旭初、郭志刚、唐印、FRANK TSANG、 HIN FAN TSANG 为关联董事,涉及相关事项分别回避表决.

(三)审议通过《关于修改的议案》. 议案主要内容:公司对《公司章程》第一百零九条进行了修改,并提请

2018 年第一次临时股东大会审议.详见公告编号:2017-052《关于修改公司章程的公 告》. 本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》. 议案主要内容: 鉴于公司第二届董事会任期将届满,为了保证公司董事会工 作能够正常运行,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司第二届董事会提名雷林、FRANK TSANG、唐印、刘朝慧、李旭初、郭志刚、 HIN FAN TSANG、陈端阳为第三届董事会非独立董事候选人;

提名朱学前为第 三届董事会独立董事候选人. 上述人员任期三年,自股东大会决议通过之日起计 算. 上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象.第二届董事会任期届满至 第三届董事会董事就任之前,原董事将继续履行董事职务. 本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:无需回避表决.

(五)审议通过《关于退出四川圣发清洁能源有限公司的议案》. 议案主要内容:根据市场发展变化,为配合公司经营战略的需要,拟提前终 止与都江堰市大发实业有限责任公司的合作, 退出控股子公司四川圣发清洁能源 有限公司.目前,公司已就退出方案与合作方洽谈,具体退出方式待与合作方商 定后,另行公告. 本议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议. 表决结果:同意