PDF《四川金象赛瑞化工股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议...》

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0 票. 回避表决情况:无需回避表决. 公告编号:2017-049

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(六)审议通过《关于退出北京醇基清能科技发展有限公司的议案》. 议案主要内容:根据市场发展变化,为配合公司经营战略的需要,拟提前终 止与江苏煤化工研究设计院有限公司和自然人张淮海的合作, 退出参股公司北京 醇基清能科技发展有限公司.目前,公司已就退出方案与合作方洽谈,具体退出 方式待与合作方商定后,另行公告. 本议案在董事会权限内,无需提交股东大会审议. 表决结果:同意

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(七)审议通过《关于采用北京烨晶第四代气相法三聚氰胺技术对 1.5 万吨 /年三聚氰胺装置进行技术改造的议案》. 议案主要内容: 为持续保持公司在三聚氰胺领域的竞争比较优势,进一步提 升公司的核心竞争力, 拟采用全资子公司北京烨晶科技有限公司第四代气相法三 聚氰胺技术, 对1.5 万吨/年三聚氰胺装置进行技术改造. 预计项目投资 1.3 亿元, 届时将新增

5 万吨/年三聚氰胺产能. 本议案经董事会审议通过后尚须提交股东大会审议. 表决结果:同意

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(八)审议通过 《关于控股子公司新疆玉象胡杨化工有限公司向中国工商银 行沙雅支行申请再融资流动资金贷款(续贷)的议案》. 议案主要内容: 公司控投子公司新疆玉象胡杨化工有限公司拟向中国工商银 行沙雅支行申请再融资流动资金贷款(续贷)7,648 万元,期限

12 个月.由本公 司为此笔贷款继续提供连带责任保证担保,担保范围为续贷本金、利息,担保期 限与续贷期限一致.具体事宜以该公司与银行签订的合同为准. 根据 《公司章程》 规定, 上述事宜在董事会权限内, 无需提交股东大会审议. 表决结果:同意

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(九)审议通过《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》. 议案主要内容: 公司拟于

2018 年1月5日召开

2018 年第一次临时股东大会. 表决结果:同意

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4 回避表决情况:无需回避表决.

三、备查文件目录

(一)《四川金象赛瑞化工股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决 议》. 特此公告. 四川金象赛瑞化工股份有限公司 董事会

2017 年12 月19 日