PDF《武汉卓成节能科技股份有限公司》

公告编号:2018-029 证券代码:871592 证券简称:卓成节能 主办券商:中信建投 武汉卓成节能科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为郑永清.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、 部门规章 和《公司章程》 .

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月12 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月9日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-029 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 武汉东湖开发区关山二路特

1 号国际企业中心二期 2-401 号公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司控股股东、实际控制人为公司贷款提供质押担保暨关联交 易的议案》 上述议案内容详见公司于

2018 年9月27 日在全国中小企业股份转让系 统发布的《武汉卓成节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》 (公告编号:2018-027) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东应持本人身份证原 件;

自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身 份证复印件办理登记手续;

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理 人出席会议. 法定代表人出席会议的,应该加盖公章的营业执照复印件及本人身 份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人 身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手 续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在会议召开前一 天送达或传真至公司).

(二)登记时间:2018 年10 月11 日上午 9:00-下午 5:30

(三)登记地点:武汉东湖开发区关山二路特

1 号国际企业中心二期 2-401 号

四、其他

(一)会议联系方式:游洁

(二)会议费用:由参会人员自行承担. 公告编号:2018-029

五、备查文件目录 《武汉卓成节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》. 武汉卓成节能科技股份有限公司 董事会

2018 年9月27 日