PDF《武汉卓成节能科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会...》

公告编号:2019-004 证券代码:871592 证券简称:卓成节能 主办券商:中信建投 武汉卓成节能科技股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次年度股东大会的提案经公司第一届董事会第十一次会议审议通过. 本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月7日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-004 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的湖北山河律师事务所张伟律师.

(七)会议地点 武汉东湖开发区关山二路特

1 号国际企业中心二期 2-401 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 审议《公司

2018 年度董事会工作报告》.

(二)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 审议《公司

2018 年度监事会工作报告》.

(三)审议《公司

2018 年度报告及公司

2018 年年度报告摘要》的议案 审议《公司

2018 年度报告及公司

2018 年年度报告摘要》.

(四)审议《公司

2018 年度审计报告》的议案 审议《公司

2018 年度审计报告》.

(五)审议《公司

2018 年度财务决算报告》的议案 审议《公司

2018 年度财务决算报告》.

(六)审议《公司

2019 年度财务预算报告》的议案 审议《公司

2019 年度财务预算报告》.

(七)审议《公司

2018 年度权益分配预案》的议案 审议《公司

2018 年度权益分配预案》 .

(八)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度公司审 公告编号:2019-004 计机构》的议案 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度公司审计机 构的议案》.

(九)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》的议案 审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 . (一十)审议《关于

2019 年度公司向银行等金融机构申请授信额度并由关联方 提供担保》的议案 审议《关于

2019 年度公司向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供 担保的议案》 . (一十一)审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案 审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》 . (一十二)审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .