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天津红日药业股份有限公司

1 证券代码:300026 证券简称: 红日药业 公告编号: 2019-042 天津红日药业股份有限公司 关于对第二期限制性股票激励计划激励对象名单 及授予数量调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

天津红日药业股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月26 日召开 的第七届董事会第一次会议审议通过了 《关于对公司第二期限制性股票激励计划 激励对象名单及授予数量进行调整的议案》.根据公司《第二期限制性股票激励 计划》的规定及公司

2018 年度股东大会的授权,董事会对公司第二期限制性股 票激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整.现将有关事项说明如下:

一、公司第二期限制性股票激励计划的审议情况

1、2019 年3月1日,公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事 会第十七次会议,审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及 其摘要的议案》、 《关于公司第二期限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议 案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜 的议案》 . 公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见, 独立董事对此发表了同意的独立意见.

2、公司于

2019 年4月4日通过公司 OA 办公系统发布了《公司第二期限制 性股票激励计划名单的公示》,对第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名及 职务予以公示,公示时间为自

2019 年4月5日起至

2019 年4月14 日止,期间 公司员工可通过人力资源中心、证券部向监事会反馈意见.公示期满,公司监事 会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议. 公司监事会对本次激励计划激励对 象名单进行了核查,并于

2019 年4月19 日披露了《监事会关于第二期限制性股 票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》.

3、2019 年4月24 日,公司召开

2018 年度股东大会,审议通过了《关于公 司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期限 制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会 天津红日药业股份有限公司

2 办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》.公司实施第二期限制性股票 激励计划获得批准,董事会被授权确定本次限制性股票授予日、在激励对象符合 条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜.

4、2019 年4月26 日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关 于对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议 案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》.公司监事会对授予日限制性 股票激励计划激励对象名单发表了核查意见, 独立董事对此发表了同意的独立意 见.

二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况 截止

2019 年4月26 日,《第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称 激励计划 )激励对象中的刘方因个人原因自动放弃其激励资格,公司董事 会同意取消刘方作为激励对象的资格并取消拟对其授予的全部限制性股票. 公司第二期限制性股票激励计划激励对象调整前为