PDF《新成新材》

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2017 年度报告 新成新材 NEEQ :

430493 大同新成新材料股份有限公司

2 公司年度大事记 公司产品 动车组碳滑板 于2017 年1月13 日通过国家铁路产品质量监督检验中心 检测,检测报告编号(2016)GTJ(JCW)字第W4583 号,速度级别为 350km/h.

公司动车组浸金属碳滑板于

2017 年8月17 日取得铁路产品认证证书 (试用证书) .

2017 年6月16 日公司受电弓碳滑板项目通过 CRCC 现场认证.

2017 年11 月18 日,公司控股子公司大同 腾扬科技科技有限公司建设的 年产

2 万吨 超高功率石墨电极项目 投产. 大同市委副 书记、 代市长武宏文出席了揭彩仪式, 中国 炭素行业协会孙庆秘书长及国内炭素企业

70 多位嘉宾到场祝贺.

2017 年7月16 日, 全国人大财经委副主任、 原解放军总后勤部政委刘源上将在山西省 委常委、 大同市委书记张吉福和原财政部副 部长张弘力的陪同下视察了公司, 重点参观 和询问了公司正在研发的国产标准动车组 受电弓滑板生产情况. 刘主任一行对公司转 型发展方向和碳滑板产品质量给予充分肯 定.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

34

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.40

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 大同新成新材料股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司律师 指 北京市中瑞律师事务所 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元指人民币元 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 公司章程 指 大同新成新材料股份有限公司章程

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张培林、主管会计工作负责人袁霞及会计机构负责人(会计主管人员)冯君香保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场波动风险 公司主要产品特种石墨的下游行业主要为光伏、模具、冶炼等 行业,公司所处的炭素行业与下游行业的发展密切相关,下游 行业对本行业的发展具有较大的牵引作用,下游行业对本行业 产品的需求直接决定了本行业的市场需求.2013 年度,在国家 经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下,非金属矿物制 造业经营压力普遍增大,此种状况在