PDF《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司》

公告编号:2016-003

1 证券代码:870216 证券简称:大通会幕 主办券商:川财证券 上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开是符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年12 月31 日上午 9:00 结束时间:2016 年12 月31 日上午 12:00

(五)会议召开方式:"现场"方式.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-003

2 本次股东大会的股权登记日为

2016 年12 月26 日.股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、 会议审议事项

1、 《关于确认与关联公司上海大通高科技材料有限责任公司签署 的议案》 .

2、 《关于确认上海大通会幕新型节能材料股份有限公司变更经营 范围及修改公司章程的议案》 .

3、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及 修改公司章程的工商登记相关事宜的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明;

委托代理他人出席会议的,应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 公告编号:2016-003

3 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书.

(二)登记时间:2016 年12 月30 日10:00-17:00

(三)登记地点 上海市闵行区金都路

4289 号大通科创园

4 楼南区公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 姓名:朱F 地址:上海市闵行区金都路

4289 号大通科创园

4 楼

邮箱:[email protected]

电话:021-54800318 传真:021-62577150

(二)会议费用:各参会股东差旅费自理.

五、备查文件目录

(一) 上海大通会幕新型节能材料股份有限公司第一届董事会第 三次会议决议. 上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 董事会

2016 年12 月16 日