PDF《Ocean One Holding Ltd. 大洋环球控股有限公司》

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Ocean One Holding Ltd. 大洋环球控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:8476) 建议由香港联合交易所有限公司 GEM转往主板上市 联席保荐人 本公布乃根GEM上市规则第9.26及17.10(2)(a)条以及内幕消息条文而作出. 董事会欣然 宣布,本公司已於2019 年 6月

6 日(交易时段后)向联交所递交一 项正式申请,以根靼迳鲜泄嬖虻9A章及附录28进行建议转板. 股东及有意投资者务请注意,实行建议转板须待(其中包括)联交所授出有关批准后,方可作实.概不保证联交所将批准及允许进行建议转板.因此,建议转板未必会进行.股东及有意投资者在买卖股份时务须审慎行事. 建议转板上市 本公布乃根GEM上市规则第9.26及17.10(2)(a)条以及内幕消息条文而作出. 董事会 欣然宣布 ,本公司 已於2019年6月6日(交易时 段后 ) 向联交 所递交一项 正式 申请,以根靼迳鲜泄嬖虻9A章及附录28进行建议转板. 本公司已申请透过由GEM转往主板上市之方式批准将(i)所有已发行股份;

及(ii)因根汗扇苹赡苁诔鲋泄汗扇裥惺苟赡芙璺⑿械男鹿煞蒽吨靼迳鲜屑奥蚵. C

1 C 建议转板上市的理由 本 公司 自2017年10 月19 日起 於GEM 上市 . 本集 团 是一 间业务稳 健 的香 港急冻海 鲜进口商及批发商,专门供应各式各样的急冻海鲜产品合计超过100 个品种,其可分为七个主要类别,即(i)虾类;

(ii)带子、蚝及北寄贝类;

(iii)鱼类;

(iv)蟹及鱼子 类;

(v)章鱼及墨鱼类;

(vi)海产制品类;

及(vii)其他产品. 董事会认为,建议转板将提升本集团的形象,加强公众投资者及客户的认可度以及增强其融资灵活性,因此长远而言,建议转板将有利於本集团的未来增长及业务发展. 於本公布日期,董事会并无即时计划於建议转板后改变本集团的业务性质.建议转板将不会涉及本公司发行任何新股份. 无控制权变动 自上市以来及直至本公布日期,210,000,000股股份 ( 相当於本公司全部已发行股本 约75 % ) 由嘉信持有,而嘉信之全部已发行股本由陈先生持有.因此,就主板上市规则及GEM上市规则而言,陈先生及嘉信各自均为控股股东. 本公司确认,自上市以来及直至本公布日期,本公司的控制权并无变动. 上市规则之涵义 建议转板上市不会影响本集团目前的业务目标及策略.由於本公司自上市以来并无发生 任 何主 要业 务 及控 股 股东 变动, 根 上 市规 则第9A .01A 条以 及 上市 规则 附录28 所载之过渡安排,本公司符合合资格发行人之资格且毋须刊发上市文件.本公司已根泄刈迳鲜兄靼迳鲜泄嬖蛭未搓融资及绰耀为联席保荐人. 建议转板的条件 建议转板须待以下条件获达成后,方可作实: (a) 本公司达成主板上市规则所订明的所有主板适用上市规定;

(b) 联交所批准以下各项於主板上市及买卖: (i) 所有已发行股份;

及C2C(ii) 因根汗扇苹赡苁诔鲋泄汗扇裥惺苟赡芙璺⑿械男鹿煞;

及(c) 已取得有关实行建议转板所需的所有其他相关批准或同意,并履行有关批准或同意可能附带的一切条件 ( 如有 ) . 股东及有意 投资者务请注意 , 实行建议转板 须待(其中包括)联交所授出有 关批准后,方可作实.概不保证联交所将批准及允许进行建议转板.因此,建议转板未必会进行.股东及有意投资者在买卖股份时务须审慎行事. 一般资料 就建议转板而言,本公司已根靼迳鲜泄嬖蛭复搓融资及绰耀为其联席保荐人. 董事会谨此强调,建议转板之最终时间表尚未落实.概不保证本公司将进行建议转板.本公司将 根GEM上市规则及或主板上市 规则适时另作公布,以 知会股东及有意投资者有关建议转板之进展. 释义 於本公布中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 董事会 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「本公司」 指大洋环球 控股有 限公司 ( 前称为 大洋控 股有限 公司 ) , 一间於2017 年4月18 日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司,其股份於GEM上市 ( 股份代号:8476 ) 「控股股东」 指 具有GEM上市规则所赋予的涵义,而就本公司而言, 指陈先生及嘉信 「董事」 指 本公司董事 「合资格发行人」 指 具有主板上市规则所赋予的涵义 「GEM」 指 联交所GEM C