PDF《环球信贷集团有限公司》

阁下如对本通函的任何内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交易商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有环球信贷集团有限公司的股份,应立即将本通函送交买主或承让人, 或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任. GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED 环球信贷集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1669) 有关票郝蛐榈闹饕肮亓灰住⒂泄毓啥畹娜婊窕砻夤亓灰准肮啥乇鸫蠡嵬ǜ姹竟静莆窆宋实虑谄笠挡莆窆宋视邢薰径懒⒍挛被峒岸懒⒐啥亩懒⒉莆窆宋识禄岷仂侗就ê

8 页至

35 页,而独立董事委员会函件载於本通函第

36 页.载有独立财务顾 问就票郝蛐榧四饨械钠灰椎奶蹩钕蚨懒⒍挛被峒岸懒⒐啥峁┮饧亩懒⒉ 务顾问函件载於本通函第

37 页至

45 页. 本公司谨订於二零一五年十一月十一日 (星期三) 下午三时正假座香港夏悫道

18 号海富中心一期

29 楼A室举行股东特别大会,大会通告载於本通函第

60 至第

61 页.随函附奉股东特别大会适用的代表委 任表格.该代表委任表格亦刊载於香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.hk).无论 阁下能 否出席大会,务请 阁下将代表委任表格按其上印备的指示,尽快填妥该表格,并交回本公司於香 港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

22 楼, 惟无论如何最迟须於大会或其任何续会指定举行时间前

48 小时交回.填妥及交回代表委任表格后, 股东仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票. 二零一五年十月二十六日 C i C 页次 释义

1 董事会函件

8 独立董事委员会函件

36 独立财务顾问函件.37 附录一 - 本集团财务资料

46 附录二 - QUARK 集团公司表现指标及目标

49 附录三 - 於QUARK 的经调整股权比例

50 附录四 - 可换股承兑票肮啥罨箍罴苹.53 附录五 - 一般资料

54 股东特别大会通告.60 C

1 C 在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有下列涵义: 「联属人士」 指 就某个人士而言,为直接或间接控制该人士、受该人 士控制或与该人士受到共同控制的任何其他人士 「附属协议」 指 投资者权利协议、投票协议、优先购买权及共同出售 协议及股份限制协议 (本公司均为订约方) 以及股份购 买协议附件所附带的代名人董事弥偿协议 「承让人」 指 任何其他人士或实体,包括但不限於其任何联属人士 及本公司控制的实体 「董事会」 指 董事会 「业务」 指 按照适用中国法律透过点对点协议 (P2P) 融资、信托对 个人协议、(T2P) 融资及其他可扩展业务模式,利用资 讯科技及数治黾际踉谥泄峁┘盎虼俪衫刍 分销及管理信贷的非银行金融服务业务 「营业日」 指(i) 除星期六或星期日外的日子,及(ii) 中国及香港商 业银行开门办理业务的日子 「章程文件」 指 就特定法律实体而言,指该实体的注册成立、形成或 注册证明 (包括变更名称证明 (如适用) ) 、组织章程 备忘录、组织章程细则、章程、组织章程、有限责任 公司协议、信托契⑿磐形氖椤⒕椤⒑嫌 议、营业执照或类似或其他章程性、监管或章程文 件,或同等文件 「本公司」 指 环球信贷集团有限公司,一间於二零一四年一月二十 日根旱汗痉ㄗ⒉岢闪⒌幕窕砻庥邢薰, 其股份於联交所主板上市 「公司法」 指 开曼群岛法例第