PDF《无锡华光锅炉股份有限公司》

1 无锡华光锅炉股份有限公司

600475 2008 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

二、公司基本情况简介.

三、会计数据和业务数据摘要.

四、股本变动及股东情况.

五、董事、监事和高级管理人员.

六、公司治理结构.

七、股东大会情况简介.

八、董事会报告.

九、监事会报告.

十、重要事项. 十

一、财务会计报告. 十

二、备查文件目录.

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席了董事会会议.

3、江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

4、公司负责人王福军,主管会计工作负责人贺旭亮,会计机构负责人周文院声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

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二、公司基本情况 公司法定中文名称 无锡华光锅炉股份有限公司 公司法定中文名称缩写 华光锅炉 公司法定代表人 王福军 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张海贤 董事会秘书联系地址 江苏省无锡市城南路

3 号 董事会秘书电话 0510-85215556 董事会秘书传真 0510-85215605 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 缪杰 证券事务代表联系地址 江苏省无锡市城南路

3 号 证券事务代表电话 0510-82239777 证券事务代表传真 0510-85215605 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 无锡市开发区 26#-G 地块

7、8 幢 公司办公地址 无锡市城南路

3 号 公司办公地址邮政编码

214028 公司国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司综合管理部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海 华光股份

600475 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 江苏无锡市梁溪路

28 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 112,918,252.28 利润总额 114,121,474.76

5 归属于上市公司股东的净利润 102,558,300.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,896,182.51 经营活动产生的现金流量净额 -122,874,153.95

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -51,963.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,193,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,416,877.8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,562.55 少数股东权益影响额 -560,341.30 所得税影响额 -1,213,891.61 合计 6,662,118.44

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2008 年2007 年 本年比上 年增减(%) 调整后 调整前 营业收入 2,779,368,754.40 2,633,954,420.72 5.52 2,487,827,084.30 2,456,415,910.11 利润总额 114,121,474.76 225,989,741.42 -49.50 273,957,508.63 179,389,709.41 归属于上市公司股东的净 利润 102,558,300.95 171,307,506.90 -40.13 229,318,485.05 143,391,526.25 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 95,896,182.51 103,860,467.86 -7.67 134,901,428.27 128,669,489.33 基本每股收益(元/股) 0.401 0.669 -40.06 0.90 0.56 稀释每股收益(元/股) 0.401 0.669 -40.06 0.90 0.56 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.375 0.406 -7.64 0.53 0.50 全面摊薄净资产收益率 (%) 10.86 17.06 下降了 6.2 个百分点 27.95 19.96 加权平均净资产收益率 (%) 10.70 18.78 下降了 8.08 个百分点 32.30 22.05 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率(%) 10.16 10.34 下降了 0.18 个百分点 16.44 17.91 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 10.00 11.38 下降了 1.38 个百分点 19.00 19.78 经营活动产生的现金流量 净额 -122,874,153.95 -31,981,602.76 - 45,207,645.71 45,207,645.71 每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股) -0.48 -0.12 - 0.18 0.18

6 2006 年末

2008 年末

2007 年末 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 4,693,400,972.51 4,670,705,357.99 0.49 4,356,162,215.05 4,233,063,095.36 所有者权益 (或股东权益) 943,966,013.42 1,004,043,350.03 -5.98 820,556,405.17 718,470,045.67 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 3.69 3.91 -5.63 3.21 2.81

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股7上述股东关联关系或一致行动关系的说明: 前十名股东中, 无锡国联环保能源集团有 限公司系无锡高新技术风险投资股份有限公司的参股股东, 参股比例为 12.5%. 安顺证券 投资基金和安信证券投资基金的管理公司均为华安基金管理有限公司, 华夏回报证券投资 基金、 华夏回报二号证券投资基金、 华夏红利混合开放式证券投资基金和华夏复兴股票投 资基金的管理公司均为华夏基金管理有限公司. 除此以外, 公司未知其他股东之间是否存 在关联关系. 报告期末股东总数 29,355 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 无锡国联环保能源集团有限公司 国有 法人 46.17 118,197,760 118,197,760 亚洲控股有限公司 未知 3.13 8,000,000 8,000,000 冻结 8,000,000 交通银行-安顺证券投资基金 未知 1.95 4,999,986 中国银行-华夏回报证券投资基金 未知 1.67 4,280,733 无锡高新技术风险投资股份有限公司 未知 1.28 3,285,400 中国平安人寿保险股份有限公司-分红 -团险分红 未知 1.24 3,174,066 中国工商银行-安信证券投资基金 未知 1.21 3,104,041 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 未知 1.03 2,639,938 中国建设银行-华夏红利混合型开放式 证券投资基金 未知 0.90 2,309,128 上海远东证券有限公司 未知 0.84 2,161,150 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份数量 股份种类 交通银行-安顺证券投资基金 4,999,986 人民币普通股 中国银行-华夏回报证券投资基金 4,280,733 人民币普通股 无锡高新技术风险投资股份有限公司 3,285,400 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 3,174,066 人民币普通股 中国工商银行-安信证券投资基金 3,104,041 人民币普通股 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 2,639,938 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,309,128 人民币普通股 上海远东证券有限公司 2,161,150 人民币普通股 兴华证券投资基金 1,999,932 人民币普通股 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 1,499,932 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售 条件

1 无锡国联环保能源集团有限公司 118,197,760

2009 年5月24 日118,197,760 注12亚洲控股有限公司 8,000,000

2007 年5月24 日8,000,000 注2注1:除遵守法定承诺外,无锡国联环保能源集团有限公司还作出以下限售承诺:自华光股份股权分 置改革方案实施之日起, 其所持有的华光股份股权

36 个月内不上市交易. 上述禁售期之后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于 8.0 元(在华光股 份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,则上述承诺价格将 相应进行复权计算.国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺. 注

2、亚洲控股有限公司所持有股份在向国联环保偿还代为垫付的股票,并支付自股权分置改革实施 日后首个交易日至偿还股票之日止,代垫股份所获得的一切收益(包括但不限于现金股利、送股、转 增股票等) , 在遵守禁售期的相关规定的前提下, 可由上市公司向上海证券交易所提出该等股份的上市 流通申请.

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:亿元 币种:人民币 名称 法定 代表人 注册 资本 成立日期 主营业务 无锡国联环保能源集 团有限公司 蒋志坚 1.66

2000 年2月28 日 环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相 关产业的投资;

成套发电设备、环保能源设备、 普通机械及配件、五金交电的销售;

环保能源 设备、电站、城市公用基础设施的设计及相关 设备的技术开发、培训、咨询服务 (2) 法人实际控制人情况 单位: 亿元 币种:人民币 名称 法定 代表人 注册 资本 成立日期 主营业务 无锡市国联发展(集团)有限公司 王锡林

50 1997 年12 月16 日 从事资本、资产经营,以及代理投资、投资咨 询和投资服务

9 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 变动原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(税前) (万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 王福军 董事长 男41

2007 年5月8日~

2010 年5月7日000否是蒋志坚 副董事长 男43

2007 年5月8日~

2010 年5月7日000否是贺旭亮 董事、总经理 男48

2007 年5月8日~

2010 年5月7日00050 否10 聂海涛 董事 男43

2007 年5月8日~

2010 年5月7日000否是陈巨昌 独立董事 男70

2007 年5月8日~

2010 年5月7日0005否徐至诚 独立董事 男56

2007 年5月8日~

2010 年5月7日0005否钱志新 独立董事 男65

2007 年5月8日~

2010 年5月7日0005否张伟民 监事会主席 男40

2007 年5月8日~

2010 年5月7日000否是谢士鸣 监事 男58

2007 年5月8日~

2010 年5月7日1,638 1,010 -628 二级市场出售 否是朱嘉仁 监事 男61

2007 年5月8日~

2010 年5月7日0009.5 否 谢鹤清 副总经理 男54

2007 年5月8日~

2010 年5月7日00030 否 沈解忠 副总经理兼总工程师 男42

2007 年5月8日~

2010 年5月7日00033 否 苏小平 副总经理 男54

2007 年5月8日~

2010 年5月7日00030 否 周文院 财务机构负责人 男48

2007 年5月8日~

2010 年5月7日00020 否 张海贤 董事会秘书 男38

2008 年11 月28 日~

2010 年5月7日000-否邵耿东 副总经理 男39

2007 年5月8日~

2008 年7月4日0006.6 否 李思思 董事会秘书 男36

2007 年5月8日~

2008 年11 月28 日00018 否 合计 / / / / 1,638 1,010 -628 / 212.1 / 董事、监事、高级管理人员最近

5 年的主要工作经历: (1)王福军,历任无锡市信托投资公司锡信证券营业部营业部副经理、 国联证券有限责任公 司湖滨路营业部副总经理、无锡市国联发展(集团)有限公司办公室副主任、人力资源部 经理.现任无锡国联环保能源集团有限公司党委书记. (2)蒋志坚,历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理.现任无锡市国联发展(集团)有限公司副总裁,无锡国联环保能源集团有限公司董事长、总经理. (3)贺旭亮,历任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理. 现任无锡华光锅炉股份有限公司总 经理. (4)聂海涛,历任亚洲控股有限公司资本运作部高级经理、 投资银行部高级经理. 现任亚洲 控股有限公司投资项目管理部副总经理.

11 (5)陈巨昌,历任无锡市机械工业局局长、无锡市机械控股公司董事长、总经理.现任无锡 汽车工业协会会长. (6)徐至诚,历任无锡财经学校教师、江苏税务学校教务科长、副校长.现任江苏省税务学 校校长. (7)钱志新,历任无锡市轻工业局局长、无锡市经济委员会主任、盐城市政府副市长、中共 无锡市委常委、江苏省政府副秘书长、江苏省计划与经济委员会主任、江苏省发展与改革 委员会主任.现任南京大学工程管理学院教授、博导,江苏省证券研究会会长,南京大学 创业投资发展中心主任. (8)张伟民,曾在无锡太湖国家旅游渡假区发展总公司物资贸易部工作、 国联证券无锡湖滨 路营业部、投资银行部工作、无锡市国联发展(集团)有限公司电力投资部工作.现任无 锡国联环保能源集团有限公司资产管理部经理. (9)谢士鸣,历任无锡高新技术产业开发区管理委员会计财部副经理、 无锡市经济........