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公告编号:2018-005 证券代码:871733 证券简称:兄弟文仪 主办券商:万联证券 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 , 以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2018年度日常性关联交 易情况如下: 序号 关联人 交易类别 预计发 生金额 上年实际 发生金额

1 福建懒虫房车户外休闲俱 乐部有限公司 提供服务 不超过40 万元

0 元2陈祖谨 贷款关联担保 不超过300 万元

260 万元

(二) 日常性关联交易表决和审议情况

1、2018年1月31日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 .

审议结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票. 关联董事陈祖谨、陈显义、黄建锋、陈凤儒、陈祖仲回避表决.

2、该议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-005

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 福建懒虫房 车户外休闲 俱乐部有限 公司 1,000 万元 福建省福州市台 江区鳌峰街道鳌 江路

8 号(江滨 中大道北侧、曙 光路东侧)福州 金融街万达广场 二期 A1#写字楼

13 层19 室 有限责任公司 陈祖谨 户外休闲健 身服务;

户 外露营服务 等 陈祖谨 / 福建省福州市闽 侯县上街镇建平 村融汇山水 B 区79-01 / / /

(二) 关联关系 关联方名称 关联方关系 福建懒虫房车户外休闲俱乐部 有限公司 公司实际控制人陈祖谨控制的企 业 陈祖谨 公司董事长、实际控制人

三、 关联交易的主要内容

1、 福建懒虫房车户外休闲俱乐部有限公司与本公司关联交易的主要内 容是为本公司提供接待住宿服务,定价方式为市场价格,结算方式为 签单月结银行转帐支付.

2、 陈祖谨与本公司的关联交易主要是为本公司提供担保抵押贷款, 其 名下的房产作为本公司银行贷款抵押物.

四、 定价依据及公允性 公告编号:2018-005

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场 方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无 不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公 司及其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易是为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产 经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的 原则,不存在损害公司利益的情形. 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产等方面独立,关联 交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易 而对关联方形成依赖.

六、 备查文件目录 《福建兄弟文仪企业企业服务股份有限公司第一届董事会第十六 次会议决议》 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 董事会