PDF《株洲时代新材料科技股份有限公司》

株洲时代新材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议文件

2019 年4月25 日 会议议程 时间:2019 年4月25 日(星期四)下午 2:00 地点:时代新材工业园

203 会议室 主持人:杨首一董事长 会议议题:

(一) 主持人宣布会议开始,并说明本次股东大会出席情况;

(二) 审议会议议案:

1、审议公司

2018 年年度报告及摘要;

2、审议公司

2018 年度财务决算报告;

3、审议公司

2018 年度利润分配预案;

4、审议公司

2018 年度董事会工作报告;

5、审议公司

2018 年度独立董事述职报告;

6、审议公司

2018 年度监事会工作报告;

7、审议公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

8、审议关于公司与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计的议案;

9、审议关于公司向各合作银行申请

2019 年综合授信的议案;

10、审议关于公司

2019 年度担保安排的议案;

11、审议关于续聘

2019 年度外部审计机构的议案;

12、审议增补杨治国先生为公司董事的议案.

(三) 推选计票人、监票人;

(四) 填写表决票;

(五) 统计投票结果;

(六) 主持人宣布投票表决结果;

(七) 律师宣读本次股东大会法律意见书. 议案一:

2018 年年度报告及摘要 各位股东及股东代表: 公司

2018 年年度报告请详见

2018 年年度报告印刷文本,请予审议.

2019 年4月25 日 议案二:

2018 年度财务决算报告 各位股东及股东代表: 现将

2018 年度财务决算情况报告如下,请予审议.

(一)简化的财务决算报表 单位:万元 项目本年实际数 上年实际数/本 年年初数 * 上年实际数/上 年年末数 * 增减比率 * 营业收入 1,199,604.67 1,139,961.26 1,139,961.26 5.23% 营业利润 -43,481.44 4,217.23 4,217.23 -1131.04% 利润总额 -40,571.07 6,408.50 6,408.50 -733.08% 归属于上市公司股东的 净利润 -42,696.28 6,922.39 6,922.39 -716.79% 总资产 1,427,706.51 1,435,019.34 1,432,581.11 -0.51% 归属于母公司的所有者 权益 470,085.77 513,913.99 487,762.04 -8.53% 加权平均净资产收益率 -8.68% 1.41% 1.41% 减少 10.09 个 百分点 资产负债率 66.44% 63.23% 65.00% 增加 3.21 个百 分点 流动比率 1.10 1.51 1.47 -27.13% 每股收益(元/股) -0.53 0.09 0.09 -688.89% 经营活动产生的现金流 量37,542.81 -9,056.23 -9,056.23 不适用 * 自2018 年1月1日起,公司正式执行财政部颁布的新收入准则和新金融工 具准则,并根据准则规定对

2018 年年初未分配利润等资产负债表科目进行了调 整, 故本期资产负债相关指标情况分析主要是针对报告期期末和期初的数据进行 的.

(二)部分指标分析说明

1、营业收入增加 本年度与上年度相比,公司总体营业收入增加 5.96 亿元,增幅为 5.23%. 主要是由于风电产品板块及轨道交通产品板块收入增加.

2、归属于上市公司股东的净利润、每股收益减少 本年度较上年度相比,公司归属于上市公司股东的净利润减少 4.96 亿元, 降幅为 716.79%;

本年每股收益-0.53 元/股,较上年减少 0.62 元/股;

归属于上 市公司股东的净利润和每股收益下降主要是因为本期 BOGE 计提了商誉减值损失 6785.60 万欧元,折合人民币 5.3 亿元. 若剔除本期计提商誉减值损失影响,本年度较上年度相比,公司归属于上市 公司股东的净利润增加 3,373.47 万元,增幅为 48.73%;