PDF《株洲时代新材料科技股份有限公司》

本年每股收益 0.13 元/ 股,较上年增加 0.04 元/股.

3、加权平均净资产收益率减少 本年度加权平均净资产收益率-8.68%,较上年减少 10.09 个百分点,主要为

2018 年归属于母公司的净利润减少所致. 若剔除商誉减值影响,本年度加权平均净资产收益率 1.99%,较上年增加 0.58 个百分点.

4、资产负债率增加 本年度资产负债率为 66.44%,比上年同期增加 3.21 个百分点,主要是因为 本期 BOGE 计提了商誉减值损失 6785.60 万欧元,减少资产 5.3 亿元所致. 若剔除商誉减值影响,本年度资产负债率为 64.05%,比上年同期增加 0.82 个百分点.

5、经营活动产生的现金流量增加 本年度经营活动产生的现金净流量 37,542.81 万元,较上年增加 46,599.04 万元,主要是报告期回款的金额较去年同期增长所致. 本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过. 请予审议.

2019 年4月25 日 议案三:

2018 年度利润分配预案 各位股东及股东代表: 经德勤华永会计师事务所审计确认,2018 年度本公司实现归属于母公司净利 润-426,962,777.16 元,以2018 年母公司的净利润为基数提取 10%的法定盈余公 积13,068,662.19 元, 加上期初未分配利润 1,312,677,650.32 元(新准则调整后), 扣除2017 年分配利润40,139,907.60 元,本次实际可供分配的利润为832,506,303.37 元. 经研究,拟定公司

2018 年度利润分配预案为:以公司

2018 年末总股本 802,798,152 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.40 元(含税),共计分配 32,111,926.08 元,剩余未分配利润 800,394,377.29 元结转以后年度分配.本次 不进行资本公积金转增股本. 本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过. 请予审议.

2019 年4月25 日 议案四:

2018 年董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,公司全体董事严格遵守《公司法》 、 《证券法》等法律法规,切实 履行《公司章程》赋予的各项职责,明确公司战略发展方向,认真履行董事会职 能,发挥独立董事独立性,保障公司科学决策,贯彻执行股东大会的各项决议, 促进公司规范运作, 推动公司各项业务顺利有序开展,有效地保障了公司和全体 股东的利益.现将公司

2018 年度董事会工作报告如下,请予审议:

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 时代新材以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心,产品主要面向轨道 交通、汽车、风力发电、高分子新材料等市场.公司紧跟全球经济发展步伐,利 用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品,面向全球整合 .在国家实施一带一路战略、鼓励高铁 走出去 政策的支持下,积极拓展高铁 、城轨、地铁海外业务,成为轨道交通减振降噪全球领先的企业;

布局风电新能 源领域,践行 两海战略 ,风电叶片收入规模进入国内前三,并首度获得海外 客户叶片大单;

公司通过BOGE公司进入国内外中高端汽车NVH和轻量化市场, 收入规模稳定,低成本国家产能扩张卓有成效;

在高分子新材料领域,公司自主 研发的聚酰亚胺薄膜已完成产业化并实现批量销售,导热膜具备向华为、苹果、 三星、VIVO等品牌批量供货的能力,目前正在筹建二期扩能项目;

芳纶材料及 制品生产线已安装完毕并完成调试,年内开始小批量试产.