PDF《广州珠江实业开发股份有限公司》

1 证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2016-013 广州珠江实业开发股份有限公司 关于预计 2016-2018 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 尚需提交2015年年度股东大会审议. ? 对上市公司的影响: 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必须, 关联交易自愿平等公允,不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及股东、特 别是中小股东的利益. ? 公司在日常经营中,对所有依法必须进行招标的项目,均严格通过招标 方式确定中标企业和交易价格.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016 年3月29 日召开的第八届董事会

2016 年第三次会议审议通过了《关 于预计公司 2016-2018 年度日常关联交易的议案》 ,关联董事郑暑平、廖晓明、 梁宇行、罗小钢已回避表决.本事项尚需提交公司

2015 年年度股东大会批准, 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决. 独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下: 公司预计的 2016-2018 年度日常关联交易,均为生产经营所必须,对保证 公司生产经营的稳定发挥了积极作用.关联交易按市场化原则公平公允地进行, 维护了各方的利益. 关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小 股东的利益.我们同意公司预计的 2016-2018 年度日常关联交易事项. 公司审计委员会对此关联交易事项进行了审议,同意《关于预计公司 2016-2018年度日常关联交易的议案》 .

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(二)2014-2015 年度日常关联交易的预计及执行情况 币种:人民币 单位:万元 关联交易 类别 关联方名称

2014 年预计 金额

2014 年实际 发生金额

2015 年预 计金额

2015 年实际 发生金额 采购服务 广州珠江实业集团有限公司

600 248 1,050

267 设计 广州珠江外资建筑设计院有限公司 11,685

517 1,325

19 工程监理 广州珠江工程建设监理有限公司

972 9 4,407

0 工程建设 广州市住宅建设发展有限公司 65,597 58,707 217,

258 6,980 招标代理 广州珠江工程建设监理有限公司

8 8

168 0 物业管理 广州珠江物业酒店管理有限公司

690 420

673 784 清洁服务 广州江迅清洁服务有限公司

231 208

360 15 物业租赁 广州珠江实业集团有限公司/ 广州好世界综合大厦有限公司

278 278

294 33 合计 80,061 60,395 225,535 8,098 说明: 上表中各项数据以签订合同额为统计口径. 在采购服务、设计、工程监理、工程建设等业务方面,实际签订的关联交易合同金 额与预计金额差异较大,主要原因有:

1、公司部分项目开发计划延后,相关业务未在预计年度内发生;

2、部分业务在公开招标后,实际合同金额比原预计金额低;

3、预计时考虑了个别尚在跟进的拓展项目,但最终项目未落实,进而未能发生相关 业务.

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(三)2016-2018 年度日常关联交易预计金额和类别 币种:人民币 单位:万元 关联 交易 内容 关联方名称

2015 年2016 年2017 年2018 年 /关联交易发 生明细 实际 发生 金额

2015 年实际 发生关联交 易额占同类 业务比例(%) 预计发生 总额 预计金额 占同类业 务比例 (%) 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 预计发 生总额 预计金 额占同 类业务 比例 (%) 预计发 生总额 预计金 额占同 类业务 比例 (%) 采购 服务 委托 广州珠江实 业集团有限 公司