PDF《厦门科华恒盛股份有限公司》

(二) 内控控制制度建立健全的情况 目前公司已建立的主要的内部管理制度情况如下:

1、三会制度:公司与三会相关的制度包含《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、 《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与绩效考核委员 会工作细则》等;

2、财务管理制度:公司财务管理制度主要包括的内容有《财务会计制度》、《票据管理制 度》、《授权审批制度》、《资金管理制度》、《存货管理制度》、《成本费用管理制度》、《财 务印章管理制度》、《会计档案管理制度》等;

3、内部监督制度:2009 年在董事会下设审计委员会指导下公司建立了审计部并制定了内部审计 工作制度,明确了内部审计机构在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法、要求以 及日常监督和专项监督的范围、频率.

4、人力资源管理:公........