PDF《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司》

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2008-21 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 2008年重大日常经营性关联交易事项公告 公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述

1、截至

2008 年6月30 日公司与中国建材国际工程有限公司及其分公司已签 订11 份耐火材料供货合同,总额达 4,134.18 万元. (1)2008 年1月10 日签订《耐火材料订货合同》,合同编号:YMYP-NC-02, 为也门玻璃生产线项目提供电熔锆刚玉耐火材料,合同总金额

605 万元;

(2)

2008 年1月10 日签订 《耐火材料订货合同》 ,合同编号: ZB-DGNB2-NHCL-03, 为东莞南玻超白太阳能玻璃产能扩建项目提供电熔α-β刚玉砖等耐火材料, 合同总 金额 343.5 万元;

(3)

2008 年2月13 日签订 《耐火材料订货合同》 ,合同编号: ZB-HBNB-NHCL-02, 为河北南玻玻璃有限公司特种浮法玻璃生产线总承包项目提供电熔锆刚玉耐火材 料,合同总金额 616.32 万元;

(4) 2008年3月17日签订 《耐火材料订货合同》 ,合同编号: ZB-DGNB2-NHCL-08, 为东莞南玻超白太阳能玻璃产能扩建项目提供电熔锆刚玉耐火材料,合同总金额 255.38 万元;

(5)2008 年4月14 日签订《耐火材料订货合同》,合同编号:SHAQ4-NC-01, 为沙河市安全实业有限公司浮法四线项目提供电熔锆刚玉耐火材料,合同总金额 538.54 万元;

(6)2008 年4月14 日签订《耐火材料订货合同》,合同编号:SHAQ4-NC-02, 为沙河市安全实业有限公司浮法四线项目提供电熔氧化铝耐火材料,合同总金额 7.5 万元;

(7)2008 年4月14 日签订《耐火材料订货合同》,合同编号:SHXL1-NC-01, 为沙河市鑫利玻璃有限公司浮法一线项目提供电熔锆刚玉耐火材料,合同总金额 799.37 万元;

(8)2008 年4月14 日签订《耐火材料订货合同》,合同编号:SHXL1-NC-02, 为沙河市鑫利玻璃有限公司浮法一线项目提供电熔氧化铝耐火材料, 合同总金额

75 万元;

(9)2008 年4月14 日签订《耐火材料订货合同》,合同编号 SHZD1-NC-01, 为沙河正大玻璃有限公司浮法一线项目提供电熔锆刚玉耐火材料,合同总金额 799.37 万元;

(10)2008 年4月14 日签订《耐火材料订货合同》,合同编号:SHZD1-NC-02, 为沙河正大玻璃有限公司浮法一线项目提供电熔氧化铝耐火材料,合同总金额

75 万元;

(11) 2008年5月13日签订 《耐火材料订货合同》 ,合同编号: ZB-HBNB-NHCL-17, 为河北南玻玻璃有限公司特种浮法玻璃生产线总承包项目提供电熔锆刚玉耐火材 料,合同总金额 19.2 万元.

2、上述关联交易已得到公司第三届董事会第三次会议审议通过.

3、 董事曾大凡担任中国建筑材料科学研究院副院长、 董事姚燕担任中国建筑材 料集团公司总经理和中国建筑材料科学研究院院长、董事王益民担任中国建筑材料 科学研究院副院长.3名关联董事回避表决,其余6名董事全部同意.

二、关联方介绍和关联关系

1、中国建材国际工程有限公司是公司实际控制人―中国建筑材料集团公司控 制的企业,主要业务是境内外工程设计、咨询、承包等;

2、秦皇岛玻璃工业研究设计院是公司控股股东―中国建筑材料科学研究总院 控制的企业,主要业务是提供热工设备及配套设备的设计、生产、服务等;