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湖北洪城通用机械股份有限公司

600566 2009 年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.22

十、重要事项.23 十

一、财务会计报告.26 十

二、备查文件目录.89 湖北洪城通用机械股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王洪运 主管会计工作负责人姓名 邓燕石 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 夏群英 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人(会计主管人员)夏群英声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖北洪城通用机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 洪城股份 公司的法定英文名称 HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 公司法定代表人 王洪运

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王速建 王震宇 联系地址 湖北省荆州市红门路

3 号 湖北省荆州市红门路

3 号 电话 0716-8221198 0716-8221198 传真 0716-8221198 0716-8221198 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 湖北省荆州市红门路

3 号 注册地址的邮政编码

434000 办公地址 湖北省荆州市红门路

3 号 办公地址的邮政编码

434000 公司国际互联网网址 http://www.hbhc.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖北省荆州市红门路

3 号公司证券部 湖北洪城通用机械股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 洪城股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年1月22 日 公司首次注册登记地点 湖北省荆州市红门路

3 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2001 年8月10 日 公司变更注册登记地点 湖北省荆州市红门路

3 号 企业法人营业执照注册号

4200001000274 税务登记号码

421001706963132 组织机构代码 70696313-2 第二次变更 公司变更注册登记日期

2009 年3月10 日 公司变更注册登记地点 湖北省荆州市红门路

3 号 企业法人营业执照注册号

420000000034415 税务登记号码

421001706963132 组织机构代码 70696313-2 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号