PDF《黑龙江省博龙牧业股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:872973 证券简称:博龙牧业 主办券商:国海证券 黑龙江省博龙牧业股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为潘建平.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规 范性文件、 《公司章程》及公司内控管理制度中关于股东大会的有关 规定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月4日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-016 本次会议采用视频方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月25 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》 为了适应公司业务发展需要,公司经营范围拟进行变更. 变更前公司经营范围为: 毛皮动物养殖、 收购、 销售, 动物皮 张收购、加工、销售.对外贸易. (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 变更后公司经营范围为: 毛皮动物养殖、 收购、 销售, 动物皮 张收购、加工、销售.对外贸易.农产品收购,饲料加工及销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)审议《关于修订 的议案》 公告编号:2019-016 鉴于公司拟变更经营范围,根据相关法律、法规、规章及规定, 拟修订公司章程

第二章第十二条. 修订前章程载明: 公司经营范围为: 毛皮动物养殖、 收购、 销售, 动物皮张收购、加工、销售.对外贸易. (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 修订后章程载明(拟):公司经营范围为:毛皮动物养殖、收购、 销售,动物皮张收购、加工、销售.对外贸易.农产品收购,饲料加 工及销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围及 公司章程变更工商登记相关事宜的议案》 公司拟变更公司经营范围及公司章程变更工商登记,因上述事宜 程序较为繁杂,为提高效率,相关事宜由董事会办理,向股东大会申 请授权董事会办理相关事项.

(四)审议《关于成立黑龙江省博龙牧业股份有限公司双城分公司的 议案》 公司根据实际经营需要,拟在黑龙江省哈尔滨市双城区设立一家 分公司,公司情况如下;

分公司名称:黑龙江省博龙牧业股份有限公司双城分公司 经营场所:黑龙江省哈尔滨市双城区 负责人:樊春生 经营范围:在公司的经营范围内为公司承揽业务(最终以工商行 政管理部门核准登记为准) . 公告编号:2019-016