PDF《杭州雷迪克节能科技股份有限公司》

2、 议案披露情况 上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司

2018 年4月25 日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨 潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)的 《第二届董事会第二次会议决议公告》 及相关公告.

三、 提案编码 议案序号 提案名称 提案编码 该列打勾的栏 目可以投票表 决1总议案:除累积投票提案外的所有 提案

100 √ 非累积投票议案

1 《公司

2017 年度董事会工作报告》 1.00 √

2 《公司

2017 年度监事会工作报告》 2.00 √

3 《关于

2017 年年度报告及其摘要 的议案》 3.00 √

4 《公司

2017 年度财务决算报告》 4.00 √

5 《公司

2017 年度利润分配预案》 5.00 √

6 《关于续聘立信会计师事务所为 公司

2018 年度外部审计机构的议 案》 6.00 √

4 7 《关于公司

2018 年度日常关联交 易事项的议案》 7.00 √

8 《关于

2018 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬的议案》 8.00 √

9 《关于开展远期结售汇业务的议 案》 9.00 √

四、 会议登记事项:

1、 登记方式: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表 人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人 应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权 委托书(附件一) 、法定代表人身份证明办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委托 代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一) 、委托股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东 登记表》 (附件二) ,以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件.传真或 信函须在

2018 年5月14 日17:00 前传真或送达至公司证券事业部,信封上 注明 股东大会 字样,不接受电话登记. 邮寄地址:杭州雷迪克节能科技股份有限公司证券部金涛,邮编:311231 (4)参加网络投票无需登记.

2、 现场登记时间:

2018 年5月14 日(星期五上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)

3、 会议登记地点:浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路

89 号杭 州雷迪克节能科技股份有限公司证券事业部

五、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

5 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件一.

六、 其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天;

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当 日通知进行.

3、会务联系方式: 联系人:陆莎莎、金涛 地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路

89 号 联系

电话:0571-22806190 传真:0571-22806116

七、 备查文件目录

1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议. 特此通知. 附件:

一、参加网络投票的具体流程

二、授权委托书

三、参会股东登记表 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会