PDF《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:870247 证券简称:艾力泰尔 主办券商:中泰证券 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日9:00 至12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 公告编号:2019-003 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日,股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资 者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、公司聘请的律师

(七)会议地点 北京市海淀区永定路

88 号长银大厦 11C10 北京艾力泰尔信息技 术股份有限公司董事会办公室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》的议案 《2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《关于的议案》 《2018 年度监事会工作报告》.

(三)审议《关于的议案》 《2018 年度财务决算报告》 . 公告编号:2019-003

(四)审议《关于的议案》 《2019 年度财务预算报告》 .

(五)审议《关于的议案》 《2018 年年度报告及年度报告摘要》 .

(六)审议《关于的议案》 为支持公司发展,2018 年度拟不进行利润分配.

(七)审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》 公司拟聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审 计机构,聘期一年.

(八)审议《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案 为进一步拓宽企业融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展需 要,本公司拟向"北京银行股份有限公司双秀支行"申请 不超过

300 万 元贷款授信,期限壹年,北京海淀科技企业融资担保有限公司提供 90% 担保,股东尹宪文及其配偶姜慧英承担连带保证责任,在额度范围内授 权公司董事长尹宪文先生代表公司签署(包括但不限于授信、借款、保函、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件.尹宪文先生、 姜慧英女士为公司申请贷款提供担保构成关联交易.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-003

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身 份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;