PDF《方大特钢科技股份有限公司 》

2015 年1-11 月份累计实际 发生金额(万元) (未审数) 公司向关联人租赁资产 方大钢铁集团

390 406.04 本溪满族自治县同达铁 选有限责任公司向关联 人购买综合服务 方大锦化化工科技股份 有限公司

135 0(已发生,尚未结算) 公司向关联人购买原材 料 方大炭素

1000 478.85 萍乡萍钢钢铁有限公司

700 557.96 江西特种汽车有限责任 公司向关联方购买原材 料 江西宜春重工集团有限 公司

680 250.30 南昌方大海鸥实业有限 公司向关联方购买产品 新余方大实业有限公司

12000 3123.67 公司向关联人销售商品 方大钢铁集团(电)

760 540.68 方大钢铁集团(原料)

10000 2003.10 根据公司生产经营的实际需要,结合原材料市场价格变化,公司与关联方之 间实际发生交易金额比当年预计金额小.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍 江西方大钢铁集团有限公司, 住所: 南昌市东郊南钢路, 注册资本 103,533.9 万元,主营范围:钢锭(坯) 、生铁、钢板(带) 、制造、加工、自销;

自营和代 理各类商品和技术的进出口;

国内贸易. 方大炭素新材料科技股份有限公司,住所:甘肃省兰州市红古区海石湾

2 号街354 号,注册资本:1,719,160,378 元,主营范围:石墨及炭素制品的生产加 工、批发零售.

(二)交易双方的关联关系 辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素控股股东,持有方大炭素 42.51%股 方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 ? ?? 权. 辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东,辽宁方大集团实业有限公 司持有公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司 100%股权, 江西方大钢铁集团有 限公司控制持有公司 48.52%股权. 公司与方大钢铁集团、方大炭素公司之间的交易属关联交易.

三、2016 年度关联交易的主要内容和定价政策

(一)主要内容 序号卖方 买方 合同/协议 服务项目 结算价格 付款 方式 预计 交易 期限 预计交 易 金额 (万元)

1 公司 方大钢铁 集团 电销售合同 电 按南昌电力局 颁布省电网销 售电价执行 协议约定?

2016 年1-12 月790

2 公司 方大钢铁 集团 销售合同 螺纹钢、线材、 盘螺等建筑钢材 市场价 协议约定?

2016 年1-12 月40000

3 方大炭素 公司 炭素制品合同 各种类型电极、 碳砖 市场价 协议约定?

2016 年1-12 月550

1、 公司向方大钢铁集团销售电, 交易价格按南昌电力局颁布省电网销售电价 执行,按月结算;

2、公司向方大钢铁集团销售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材, 交易价格执行市场价,按协议约定结算;

3、公司向方大炭素采购各类电极、炭砖 等,交易价格执行市场价,按协议约定结算.

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司与关联方之间的业务往来按市场经营规则进行,定价以市场价格为基本 准则,不高于向第三方采购的价格,不低于向第三方销售的价格,与其他业务往 来公司同等对待. 本次关联交易稳定,能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提 供服务,实现优势互补,符合公司生产经营的实际需要.该关联交易事项的审议、 表决程序符合各项规定,并遵循公平、公正、公允的交易原则,不存在损害公司 和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性. 本议案已获得公司第五届董事会第四十四次会议审议通过. 请各位股东予以审议,关联股东回避表决本议案.