PDF《辽宁红阳能源投资股份有限公司》

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2015-041 辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于召开

2015 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年11月5日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年11 月5日14 点00 分 召开地点:沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年11 月5日至2015 年11 月5日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于公司子公司沈阳焦煤

2015 年发行非金融企业债务融资 工具的议案 √

2 关于授权沈阳焦煤及其子公司

2015 年融资授信总额度 的议案 √

3 关于沈煤集团为公司子公司沈阳焦煤银行授信提供担 保的关联交易的议案 √

4 关于授权公司及沈阳焦煤为下属子公司提供担保总额 度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过.相关公告刊登于

2015 年10 月21 日的 《中国证券报》 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:

1、

2、

3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案:3 应回避表决的关联股东名称:沈阳煤业(集团)有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.