PDF《此乃要件请即处理》

此乃要件请即处理2018年4月23日YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co.

, Ltd. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01558)

2017 年度董事会报告2017 年度监事会报告2017 年度综合财务报表2017年年度报告2017 年度溢利分配计划续聘本公司核数师建议选举第二届董事会董事建议选举第二届监事会股东代表监事发行股份一般性授权及股东周年大会通告阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、 律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下之宜昌东阳光长江药业股份有限公司全部证券出售或转让,应立即将本通函、委任代表表格及回条送交买主或承让人,或经手买卖或转让之持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 董事会函件载於本通函第3至12 页. 本公司谨订於2018年6月8 日 (星 期五) 上午10 时正於中国湖北省宜昌宜都市滨江路38 号本公司会议室召开股东周年大会,其通告载於本通函第13至18 页.随函附奉适用於股东周年大会的代表委任表格.有关代表委任表格亦已於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)刊发. 无论阁下是否打算出席股东周年大会,均务请阁下根砦伪砀裆嫌”傅闹甘咎钔姿娓降拇砦伪砀,并将代表委任表格交回(就 内资股股东而言) 本公司董事会办公室(地 址为中国广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园证券部) 或 (就 H股股东而言) 本公司位於香港的H股股份登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼) .惟在任何情况下,该代表委任表格必须最迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回(即2018 年6 月7日 (星 期四) 上午10 时正前) . 股东填妥及交回代表委任表格后,仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并於会上投票. 目录CiC释义.1 董事会函件3I. 绪言4II. 将於股东周年大会上决议的事宜4III. 股东周年大会及表决方式.11 IV. 暂停办理过户登记12 V. 推荐建议.12 股东周年大会通告.13 附录一-建议委任的董事之履历.19 附录二-建议委任的监事之履历.24 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於2018 年6月8日 (星 期五) 上午10时正於中国湖北省宜昌宜都市滨江路38号本公司会议室召开及举行的2017 年年度股东周年大会「章 程」 指本公司之公司章程(经 不时修订) 「董事会」 指本公司董事会「监 事会」 指本公司监事会「本 公司」 指宜昌东阳光长江药业股份有限公司,一家於2015 年5月11 日作为股份有限公司在中国成立的公司「董 事」 指本公司董事「内 资股」 指本公司股本中每股面值人民币1.00 元之已发行普通股,以人民币认购或入账列为缴足「本 集团」 指本公司及其附属公司「H股」 指本公司股本中每股面值人民币1.00元之普通股,於联交所上市并以港元认购及买卖「港 元」 指香港法定货币港元「香 港」 指中国香港特别行政区「上 市规则」 指香港联合交易所有限公司证券上市规则释义C2C「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾「人 民币」 指中国法定货币人民币「证 券及期货条例」 指经不时修订及修改之《证 券及期货条例》 (香港法例第571 章) 「股份」 指本公司股份「股 东」 指本公司股东「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「附 属公司」 指具有上市规则所赋予之涵义「监 事」 指本公司监事「%」 指百分比董事会函件C3CYiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01558) 董事会: 执行董事: 蒋均才先生王丹津先生陈燕桂先生朱巧洪先生非执行董事: 唐新发先生(董 事长) 毛杰先生独立非执行董事: 唐建新先生付海亮先生李志明先生注册办事处及中国主要营业地点: 中国湖北省宜昌宜都市滨江路38 号香港主要营业地点: 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心18楼敬启者: