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2017 年度董事会报告2017 年度监事会报告2017 年度综合财务报表2017年年度报告2017 年度溢利分配计划续聘本公司核数师建议选举第二届董事会董事建议选举第二届监事会股东代表监事发行股份一般性授权及股东周年大会通告董事会函件C4CI. 绪言本公司拟於2018年6 月8日 (星 期五) 上午10 时正於中国湖北省宜昌宜都市滨江路38号本公司会议室召开股东周年大会.召开股东周年大会的通告载列於本通函第13至18页. 本通函旨在向阁下提供将於股东周年大会提呈的决议案资料,使阁下能就对该等决议案投赞成票或反对票或放弃投票作出知情决定.该等决议案及有关详情载列於董事会函件内. II. 将於股东周年大会上决议的事宜普通决议案1. 截至2017年12月31日止年度之董事会报告於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准本公司截至2017年12月31日止年度之董事会报告,有关报告全文载列於本公司将於适当时候在本公司网站及联交所的披露易网站上刊载的2017年年度报告内. 2. 截至2017年12月31日止年度之监事会报告於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准本公司截至2017年12月31日止年度之监事会报告,有关报告全文载列於本公司将於适当时候在本公司网站及联交所的披露易网站上刊载的2017年年度报告内. 3. 截至2017年12月31日止年度之综合财务报表於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准本公司截至2017年12月31日止年度之综合财务报表,有关报表全文载列於本公司将於适当时候在本公司网站及联交所的披露易网站上刊载的2017年年度报告内. 4. 2017年年度报告於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准本公司2017年年度报告,该报告将於适当时候在本公司网站及联交所的披露易网站上刊载. 董事会函件C5C5. 截至2017年12月31日止年度的溢利分配计划及宣派末期股息於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准本公司截至2017年12月31日止年度的溢利分配计划及宣派末期股息. 董事会建议派发截至2017年12 月31 日止年度的末期股息每股人民币0.30 元 (含 税) ( 「2017年末期股息」 ) 予於2018年6月19 日名列本公司股东名册的股东,总金额约人民币135.61百万元.2017年末期股息将会以人民币计值及宣派.内资股股息将以人民币派付,而H股股息则将以港元派付.向H股股东以港元派付的H股股息实际金额按2017年末期股息於股东周年大会批准日(包 括当日) 前一周内中国人民银行公布的有关外汇的平均卖出价计算.2017年末期股息预计将於2018 年7月16日或前后派发.2017年末期股息须待股东在股东周年大会上批准后,方可作实. 同时,於股东周年大会上提呈有关授权董事会执行上述分配计划的普通决议案. 代扣代缴末期股息所得税根2018年1月1日生效的《中 华人民共和国企业所得税法》 及其实施条例,以及其他相关规定,本公司在向名列本公司H股股东名册的非居民企业股东分派建议2017年末期股息时,须按税率10%代扣代缴企业所得税.任何以香港中央结算(代 理人) 有限公司、其他提名人或受托人或其他组织或团体等非个人登记股东名义登记的H股,将被当作由非居民企业股东持有的股份,并因此须就其应得股息预扣企业所得税. 根吨 华人民共和国个人所得税法》 及其实施条例, 《湖北省地方税务局关於对外籍个人从外商投资企业取得股息红利所得徵收个人所得税问题的公告》 ,以及《国 家税务总局关於国税发[1993]045号文件废止后有关个人所得税徵管问题的通知》 (国税函[2011]348号) 等法律法规的规定,本公司将为H股个人股东一般按照10%的税董事会函件C6C率代扣代缴个人所得税.对於协定税率高於10% 低於20% 的协定国家或地区的H股个人股东,本公司派发股息时将按协定实际税率扣缴个人所得税;