PDF《广东美的电器股份有限公司》

2003 年7月14 日工商登记变更企业名称为佛山市顺德区美 托投资有限公司,2003 年12 月18 日变更为 佛山市美的集团有限公司 ,2004 年4月26 日变 更为 美的集团有限公司 .

3、公司前

10 名流通股股东持股情况(截止

2004 年12 月31 日) 股东名称 报告期末持有流通股数量(股) 种类 安顺证券投资基金 12,000,000 A 股 裕元证券投资基金 7,678,491 A 股 银河银泰理财分红证券投资基金 7,039,713 A 股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,333,844 A 股 景博证券投资基金 4,921,387 A 股 安信证券投资基金 4,449,006 A 股 银丰证券投资基金 3,071,321 A 股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,023,580 A 股 南方稳健成长证券投资基金 2,800,990 A 股 裕隆证券投资基金 2,589,487 A 股790% 55% 22.19% 注:①安顺证券投资基金与安信证券投资基金同为华安基金管理有限公司旗下基金;

②裕元证券投资基金与裕隆证券投资基金同为博时基金管理有限公司旗下基金;

③银河银泰理财分红证券投资基金与银丰证券投资基金同为银河基金管理有限公司旗下 基金;

④除上述外,公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间的关联关系.

3、公司控股股东简介 报告期内本公司控股股东未发生变更. 本公司控股股东美的集团有限公司成立 于2000 年4月7日,其法定代表人为何享健先生;

2003 年7月14 日企业名称由 顺德市美托投资有限公司 变更为 佛山市顺德区美托投资有限公司 ,2003 年12 月18 日变更为 佛山市美的集团有限公司 ,2004 年4月26 日变更为 美的集 团有限公司 .公司经营范围为对制造业、商业进行投资,国内商业、物资供销业, 信息技术咨询服务,为企业提供投资顾问及咨询服务,计算机软件、硬件开发,家 电产品的安装、维修及售后服务,工业产品设计;

注册资本为 500,000 千元.该公 司实际控制人为何享健先生,其拥有中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,最 近五年一直担任本公司董事局主席. 该实际控制人与本公司之间的股权及控制关系 图如下:

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事及高级管理人员基本情况 单位:股姓名性别 年龄 职务任期起止日期 年初持股数 年末持股数 何享健 男62 董事局主席 2004.4―2007.4 559,859 559,859 张河川 男48 董事局副主席、总裁 2004.4―2007.4

0 0 广东美的电器股份有限公司 何享健 佛山市顺德区天拓投资有限公司 美的集团有限公司 佛山市顺德区开联实业发展有限公司 8.49% 30% 30% 22.19%

8 方洪波 男38 董事、副总裁 2004.4―2007.4

0 0 蔡其武 男41 董事 2004.4―2007.4

0 0 黄晓明 男33 董事 2004.4―2007.4

0 0 梁结银 女43 董事 2004.4―2007.4

0 0 项兵男42 独立董事 2004.4―2007.4

0 0 谭劲松 男40 独立董事 2004.4―2007.4

0 0 张平男35 独立董事 2004.4―2007.4

0 0 赫恒乐 男35 监事会召集人 2004.4―2007.4

0 0 袁利群 女35 监事 2004.4―2007.4

0 0 徐志刚 男35 职工代表监事 2004.4―2007.4

0 0 向春江 男32 董事局秘书 2004.4―2007.4

0 0 黄仕镇 男32 财务负责人 2004.4―2007.4

0 0 合计559,859 559,859 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变动. 董事、监事在股东单位任职情况: 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 何享健 美的集团有限公司 董事长、总经理 2000.4 至今 袁利群 美的集团有限公司 董事、财务总监 2002.1 至今 黄晓明 美的集团有限公司 董事、行政总监 2004.1 至今 梁结银 美的集团有限公司 人力资源总监 2002.1 至今 赫恒乐 美的集团有限公司 监事 2004.1-2004.12