PDF《河南双汇投资发展股份有限公司》

股票简称: 双汇发展 股票代码:000895 股票上市地:深圳证券交易所 河南双汇投资发展股份有限公司 吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要 吸收合并方 住所 河南双汇投资发展股份有限公司 河南省漯河市双汇路

1 号 被吸收合并方 住所 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇路

1 号 吸收合并交易对方 住所 罗特克斯有限公司 香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场76楼7602B-7605 室 独立财务顾问 二零一九年五月 双汇发展吸收合并双汇集团暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要

1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在本公司拥有权益的股份. 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次吸收合 并相关事项的实质性判断、确认或批准.本报告书及其摘要所述本次吸收合并 相关事项的生效和完成尚待取得审批机关的批准或核准.审批机关对于本次交 易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益做出实质性判断或保证. 投资者在评价本次吸收合并暨关联交易时,除本报告书摘要内容以及与本 报告书摘要同时披露的相关文件外,还应认真考虑本报告书披露摘要的各项风 险因素.投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 双汇发展吸收合并双汇集团暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要

2 交易对方声明 交易对方已出具承诺函,保证已提供了本次重大资产重组事宜在现阶段所 必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处;

所提供的副本材料或复印件均与 正本材料或原件是一致和相符的;

所提供的文件、材料上的签署、印章是真实 的,并已履行该等签署和盖章所必需的法定程序,获得合法、恰当地授权;

所 有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致. 根据本次重大资产重组的进程,将依照相关法律、法规、规章、中国证监 会和证券交易所的有关规定,及时提供相关信息和文件,并保证继续提供的信 息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求.承诺并保证本次重大资产 重组所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性,如提供的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意承担个别和连带的法律责任,给上市公司 或者上市公司投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;

如因前述情形给为本 次重大资产重组聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其 他相关中介机构造成损失的,将依法赔偿其直接损失. 如重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以 前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会 代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;