PDF《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司》

公告编号:2016-001 证券代码:833708 证券简称:捷佳伟创 主办券商:国信证券 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年1月15 日2.会议召开地点:公司会议室一 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:蒋柳健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17 人, 持有表决权的股份 240,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民 共和国公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、 法规的规定.

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4 公告编号:2016-001

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 为了公司的经营发展, 公司决定将经营范围由原 "电子工业设备、 光伏电池、光伏电池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的 销售;

刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的 生产、维修、改造、租赁;

生产、销售太阳能光伏产品及配件(国家 有专项规定的除外) ;

国内贸易(不含专营、专卖、专控商品) ;

经营 进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的 项目需取得许可方可经营) . " .变更为: "电子工业设备、光伏电池、 光伏电池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的销售;

刻蚀 机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的生产、维修、 改造、租赁;

技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让;

生产、销 售太阳能光伏产品及配件(国家有专项规定的除外) ;

国内贸易(不 含专营、专卖、专控商品) ;

经营进出口业务(法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外,限制的项目需取得许可方可经营) " . 以上经营范围变更内容以工商部门核定为准. 2.议案表决结果: 同意股数 240,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无2/4公告编号:2016-001

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 因本次变更公司经营范围,需要修改公司章程中相应条款. 修改前: 《公司章程》 第十条 经依法登记,公司的经营范围: 电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、半导体设备、电子生产设 备、光电设备的销售;

刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设 备、光电设备的生产、维修、改造、租赁;

生产、销售太阳能光伏产 品及配件(国家有专项规定的除外) ;

国内贸易(不含专营、专卖、 专控商品) ;

经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外,限制的项目需取得许可方可经营) . 修改后: 《公司章程》第十条 经依法登记,公司的经营范围: 电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、半导体设备、电子生产设 备、光电设备的销售;